杂货店两年疯狂套现2300万 老板净赚25万(图)

青岛洛阳路上小店疯狂套现2300万被查

　　小小杂货店居然一天能刷卡销售二三百次，青岛洛阳路上的这家小店进入四方公安分局经侦大队、洛阳路派出所民警的视线中。经过多次明察暗访，警方发现该店老板娘白某在两年时间内，利用POS机给他人信用卡非法套现至少20多万次，金额高达2300多万元，自己从中非法牟利25万余元。昨天记者了解到，白某目前已因涉嫌非法经营被刑拘。

　　事有蹊跷小店做了“大买卖”

　　根据市公安局部署的针对POS机非法套现的“天鹰”专项行动，四方公安分局经侦大队联系辖区内各派出所寻找线索。民警发现，洛阳路上一家小杂货店，店面面积只有20多平方米，每天经营额却不少，有时一天就能刷卡销售几十万的货物，平均每天刷卡二三百笔。“我们当时判断这家店很可能是利用POS机非法套现。”四方经侦大队大队长王志强表示，他们发现这一情况后就和洛阳路派出所成立专案组，对这家干“大买卖”的小店展开调查。

　　民警着便装多次进入店中侦查发现，不大的店内摆放两张床之外，摆了不少烟酒销售，其中不乏茅台、五粮液等高档商品。“看到这些商品，我们的侦查员感觉这里一次也能卖出十几万的货物，但一天刷卡二三百次，还是非常可疑。”王志强介绍。

　　警方调查找到20多万份“铁证”

　　为了避免打草惊蛇，民警请来烟草稽查人员，以检查店内销售香烟的名义对这家小杂货店展开搜查。见来人是检查香烟真伪，该店老板娘白某毫无防备。侦查人员在店内床下发现银联打印单据20多万张。“这么大量的单据，足以说明该店存在问题。”民警当即表明身份，在证据面前，白某交代自己确实用POS机套现牟利。

　　民警在白某的店内缴获POS机一台、现金4万余元及20多张银行信用卡。据白某交代，她从2009年3月起就开始利用POS机“做买卖”，为掩人耳目，她特意进了一批名烟名酒等高档消费品放在店内出售。“店内卖货就是个幌子，真正赚钱的是POS机”。白某交代，她利用POS机帮别人套取现金时，按照套现金额的百分之二提取手续费，而在交易过程中她需要缴纳的手续费则是千分之九，所以刷1万元钱就能赚到100多元，两三年下来非法牟利25万多元。

　　白某自称，这种赚钱方法是自己跟别人学的，也知道这样违反法律规定，但没想到居然已经犯罪。“平时都是跟熟人交易，一般不和陌生人接触。”白某表示，一些熟悉的客户有时一次要10多万，自己就提前准备好现金再约对方来，没想到自己这么小心，还是被民警发现，她对于自己的行为非常后悔。(记者 段海鹰 通讯员 刘人斐 董东 摄影报道)