男子办3家空壳公司2年套现850万 申请8部POS机

青岛一男子办三家空壳公司两年套现850万

青岛一男子办三家空壳公司两年套现850万

　　连续申请三家公司，又是经营烟酒又是参与国际贸易，尽管周某的公司没有任何业务流通，只摆着几部POS机，可每天的刷卡额倒是不少。近日，青岛市北公安分局登州路派出所在工作中获取这一线索，经过摸查竟发现，每天在POS机上的交易资金竟都用于了持卡人套现，而三家空壳公司仅仅是周某套现赚取差价的“门面”。

　　“这三家公司我们都去过，一间所谓的办公室内，除了几张办工桌，根本没有任何文件。”昨天，登州路派出所民警向记者介绍，最近他们收到线索，有人在辖区内使用POS机套现，而且以此招揽生意。市北公安随即展开调查，27岁的安丘人周某进入民警视线。

　　民警发现，从2009年开始，周某先后开办了三家公司，分别为烟酒经营部、复合材料公司和国际贸易公司。公司成立后，周某申请了8部POS机。根据银行刷卡记录，周某的三家公司在两年时间内，刷卡的来往账目超过850万元。然而，在这三家公司内，民警却没有见到任何有关业务的相关材料，甚至连办公室都是空荡荡的，除了办公桌和POS机，根本没有别的办公用品。

　　小广告到处发

　　在收集了足够的证据后，民警将周某等人带回派出所讯问。很快周某便交代了全部事实，他开的三家公司的确都是空壳公司，实际没有任何业务，每天进出公司刷卡的“客户”都是为了通过周某的几台POS机套现。为了招揽到公司刷卡套现的“客户”，周某不仅雇佣了两名员工，为客户提供服务，还印制了标有“套现”业务的小卡片，四处分发。

　　据介绍，持卡人到周某的公司每套现一笔业务，都要按照比例向周某支付手续费，剔除周某向银行支付的手续费用后，之间的差价全部被周某占为己有。昨天，记者在登州路派出所内看到，周某用来记录平日套现业务的“账本”竟多达9本，对此周某的解释是，每台POS机银行方面都规定了刷卡上限，如果刷卡额过高，就会引起银行的警觉，为此他把每笔刷卡的账目记清楚，一来为了提醒自己避免露出马脚，二来记录自己赚取差额的总数。根据统计，两年间周某的三家公司套现850多万元，他所获得的手续费差额达到4万多元。

　　刷卡套现不只一家

　　登州路派出所民警告诉记者，这种利用空壳公司套现的做法并非只有周某一人，最近一段时间他们开展的“天网2011”行动接连查获三起类似案件。今年2月24日，民警在团岛四路抓获犯罪嫌疑人于某某，于某某承认他利用朋友的建筑公司和自己虚拟注册的平面设计公司申请了两部POS机后，非法套现300多万元。同日下午，民警查获的另外一家化妆品批发部，也同样利用POS机非法套现100多万元。

　　“这个事情就是积少成多的。”昨天，犯罪嫌疑人王某某在接受记者采访时特意向记者举了个例子，他说如果持卡人刷卡套现1000元，需要缴纳15元手续费，其中9元由银行和银联机构分配，而剩余的6元就是他们的“利润”，尽管每笔套现业务的收益并不高，但积少成多后，利润就会非常肥厚，而且不存在任何成本。

　　记者了解到，目前周某等三起POS机非法经营案的7名犯罪嫌疑人，均已被警方以涉嫌非法经营罪刑事拘留，案件还在进一步审理中。（于顺 武峰 李旭东 摄影报道）