青岛警方破获最大假发票案 可开额度96亿(图)

印刷厂中堆积在印刷机旁的假发票半成品

    警方在分析案情

    青岛新闻网8月25日讯  昨日，记者从市公安局新闻发言人办公室了解到，近日，我市公安、国税部门通过摸排、协作，一举破获了一起特大非法出售发票案，该案件共缴获山东省青岛市商品销售统一发票等各类假发票140万余份，涉案发票可填开金额为96亿元，18名犯罪嫌疑人被抓获，彻底摧毁了这一横跨山东、河南两省的特大制售假发票犯罪网络。

    记者了解到，该案件的侦破过程也充满了惊险和机智，顺藤摸瓜、从蛛丝马迹中找线索、各个击破、层层递进，堪称是一部惊险小说一样悬念重重。以下，让我们以“纪实”的形式来还原该充满惊险、刺激的整个过程……    

    摸排：非法出售发票团伙浮出水面    

    今年3月，青岛市公安、国税部门组织专门力量对全市非法出售发票活动较为猖獗的重点区域开展清理整治，及时获取有价值的案件线索。3月20日，根据群众举报和前期调查摸底工作，青岛市公安局、国税局决定成立专案组联合办案，对贩卖发票现象严重、群众反映强烈、社会影响大的本市东部某购物广场停车场兜售发票情况进行立案侦查。    

    “经过一段时间的侦查，在该购物广场停车场兜售发票的一名中年妇女引起了我们的注意，经了解她叫薛某，2004年曾因从事出售非法制造发票被公安机关处理过，现又重操旧业纠集了付某等10多个人在该停车场实施出售发票犯罪。”经侦支队二大队大队长郭晓晖告诉记者，该销售发票的团伙分工明确，有的在停车场揽客，有的携带少量发票在停车场闲逛加望风，还有少数人用包装着大量的发票在商场内“候命”。领导要求专案组不能简单地就案论案，而是要循线追踪、打掉假发票的源头。    

    侦查方向确定后，专案组对薛某所接触人员进行了长达几个月的调查，顺线发现了向其提供机打发票的臧氏兄弟、提供定额餐饮发票的宋某，并通过绘制网络图、人物关系表等方式逐个梳理每名涉案人员，获取了以薛某、臧氏兄弟等人为首的一个特大非法出售发票团伙实施犯罪的关键性证据。一个涉案人员达25人之多的犯罪团伙已浮出水面。 

警方缴获的部分假发票的菲林版   

    收网：15名涉税犯罪嫌疑人被抓获    

    转眼就到了六月下旬，专案组认为时机成熟，欲立即实施抓捕。然而就在准备收网之时，20多名嫌疑人竟在一夜之间销声匿迹了，难道是犯罪分子听到了风声？专案组决定以静制动，继续监控。    

    7月7日，沉寂多日的薛某等人又出现了，办案民警经过一周的观察，认为该伙无任何异常，抓捕时机已成熟。7月15日早7时，专案组组织了由公安经侦支队、市南分局及其它警种、国税稽查局共110人参战的抓捕力量，兵分六组统一行动，分别在犯罪嫌疑人居住地、某购物中心停车场、集贸市场、公交汽车等处同时采取行动，一举抓获了薛某、臧氏兄弟等涉案的13名犯罪嫌疑人，当场缴获山东省青岛市商品销售统一发票、青岛市定额专用发票、山东省青岛市服务业统一发票等各类假发票24万份，作案用印章15枚、银行卡5张、价值10万元的存折3个、价值61万元的存单2张、价值10万元的理财产品一份、现金8.7万余元、用于打印假发票的专用发票打印机1台、手提电脑1台、手机20个。7月16日，又将犯罪嫌疑人马某、邓某抓获归案。    

    深挖：假发票“批发商”被“咬”出    

    到案后，薛某等人很快便交代了其犯罪事实。“初步审查结束后，我们决定以在住处发现大量发票的嫌疑人宋某为突破口，进一步查清其上层更高一级的批发商的情况。”经侦支队二大队副大队长野军介绍说，刚开始宋某谎称不认识卖给她发票的人，但办案人员并未轻信她的供词，而是继续加大审讯力度，终于迫使其供出了上线是一路姓菏泽人。    

    专案组经过调查发现了路某仍在菏泽活动的线索，遂于7月17日派出由野军带队、市南经侦大队和国税稽查人员

警方缴获的部分假发票的菲林片

    端点：当场缴获假发票110余万份    

    周口抓捕组到达后，在当地警方的配合下，对邢某及其丈夫芦某进行了严密的跟踪侦查。7月29日，抓捕组获得重要信息：邢某已经印制好了一大批假发票，并购置了纸箱20余个。据此，专案组做出判断：犯罪分子已准备“出货”，抓捕时机成熟。    

    7月31日晚，周口抓捕组在周口市沈丘县刑警大队的配合下赶赴沈丘县清风巷一胡同内印刷加工窝点。“这个印刷窝点的情况非常复杂，需要在深巷子里转很多道弯才能找到，且院墙很高，门前相当荒凉，从外部看给人的第一感觉是一个荒废的院落。此外，周边有众多邢某夫妇的熟人、亲戚居住，如果我们待的时间长了，就会有人过来询问，十分不利于进一步了解窝点内的情况。”参与行动的市南经侦大队副大队长田海连告诉记者，综合上述原因，抓捕组决定不冒然行动，等待最佳时机。    

    8月1日早8时，抓捕组在沈丘县东城区一栋三层别墅楼内将邢某、芦某二人抓获，随后又于当日11时端掉了其非法印制假发票窝点、当场缴获非法印制的青岛地区假发票110万余份，涉案发票可填开金额为66亿元，胶印机2台、老式印刷机1台、切纸机1台、晒板机1台、晾纸架2个、PS板35张、发票胶板70余张、油墨印刷制剂1宗。“赶到印刷窝点的时候，工人正在点火焚烧印制的假发票，我们迅速将火扑灭进行查看、清点。”田海连说道。

警方缴获的各种印刷设备    

    审查：为发财 冥币印刷厂改制假发票    

    邢某、芦某到案后供述：其作为发票印制窝点的印刷厂原先印制冥币，两年前发现假发票市场需求大，获取不法收入快，遂由邢某购买了发票印制设备，雇佣三名印刷工人由芦某负责印刷各类假发票。通过公安与国税人员对该窝点缴获物品的清理发现该印制点不仅印制青岛地区各类发票，同时还为浙江、河南、广西、黑龙江、江苏、上海等省、市提供各类假发票，发往全国各地进行非法销售。    

    随着邢某、芦某二人的落网，在菏泽的芦某也被抓获。至此，一盘踞于本市某购物中心停车场，专门从事非法制造、贩卖假发票，成员达30余人的特大犯罪网络及为其提供发票的河南印刷窝点被成功捣毁。”经侦支队二大队大队长郭晓晖介绍说，该犯罪网络组织十分严密、分工明确，像传销组织一样呈现出一种“金字塔”的关系网：邢某、芦某夫妇开设非法印刷点，印制假发票；其外围有大量的“一级代理商”，向全国各地批发非法印制的发票，其中路某“全权负责”山东地区的业务；臧氏兄弟、宋某则是负责青岛地区的“二级代理商”，他们别人从路某手中获得机打发票和定额餐饮发票，然后再批发给薛某等人；薛某作为“三级代理商”，又纠集了付某等十多个人以本市某购物广场停车场为据点大肆销售发票。    

    据记者了解，此案是今年开展打击发票犯罪专项行动以来，我省公安、国税机关侦破的涉及地区最广、缴获假发票数量最多、可开数额最大的一起假发票案件，其中在河南沈丘打掉的非法印制发票的窝点是行动以来国内端掉的最大窝点。    

    此案的告破，彻底摧毁了这一横跨山东、河南两省的特大制售假发票犯罪网络，为避免国家蒙受巨大经济损失作出重要贡献，受到公安部、省公安厅领导的高度评价。日前，参与侦破“3.20”特大非法发票案的经侦支队、市南分局等单位也得到了嘉奖。（青岛新闻网记者 李志强 通讯员 王建华  金海霞  赵德良）