电信诈骗集团落网 诈骗流程步步惊心

    我国警方摧毁特大电信诈骗犯罪集团，抓获嫌犯482名

    据新华社、扬子晚报报道，在公安部直接指挥下，江苏警方组团远赴泰国、马来西亚等东南亚6国，与当地警方集中统一行动，成功摧毁特大跨国跨两岸电信诈骗犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人482名(其中大陆地区嫌犯177名，台湾地区嫌犯286名)，侦破电信诈骗案件510余起，总案值7300余万元。

    昨日下午，首批126名犯罪嫌疑人分乘两架包机被押回国。除一名嫌犯因突然生病而留在北京就医外，125名嫌犯被连夜押往苏州。此外，另有100多名台湾籍犯罪嫌疑人被押解到了台湾。

    【步步惊心】

    诈骗流程主要有“三板斧”

    这个庞大的跨国电信诈骗集团频频得手，也有一番“真本事”：

    该集团专门对员工进行培训，所用的教材极具针对性，可根据诈骗人员扮演的公安、法院、邮政、检察、司法等不同角色灵活变通。据称，培训教材是聘请熟知心理学、金融实务、刑侦、司法、软件控制等不同专业的人士编写。

    警方缴获的两套“钓鱼剧本”，可让世人了解这个集团运作的冰山一角。翻阅这两套均超过5000字的“钓鱼剧本”，但见整个诈骗流程分三步，分别由一线、二线、三线骗子负责，步步诱导，陷阱重重；屡屡威逼利诱，阻止受害人与其他人接触，可谓步步惊心……

    当然，这并非无懈可击，市民稍加留意，还是能找出不少破绽的。静下心来想想，其实电信骗子所编造的借口和理由很可笑：一是公安机关是不可能通过打电话的形式询问所谓的案情和通报案件情况；二是没有任何一个国家机关设立所谓的安全账号；三是公检法等机关的电话，包括本地和异地的，之间是不可能直接互相转接的。

    第一板斧

    抛出公安邮件

    演员：一线骗子，扮演邮局人员，女

    剧情：抛出一封并不存在的公安邮件

    目的：诱发市民好奇心，为二线骗子下套做铺垫

    这个诈骗集团所用道具，主要是网络电话，可任意改号进行语音播送，不用挂线转接。骗子先随意拨通市民电话。市民一接，就会听到录制好的语音提示：“您好，这里是××(地区名称)邮局(来电显示的是某邮局电话)，您有一挂号邮件在今年的×月×日，已投递过两次给您，但无人签收领取，查询请拨0，人工服务请拨9……”

    少数人会对这个电话置之不理，但现实是，多数人听过这个语音播报会按0键或9键予以查询，但无论按哪个键，都会转到一线骗子那儿，此时诈骗开始(简要剧本如下)：

    一线骗子(女，以扮演邮局人员为例)：您好！服务员工号××××，很高兴为您服务。市民：询问刚才听到的语音内容情况。

    双方交流，一线骗子套出市民姓名或单位名称，然后抛出一个所谓的公安邮件。一线骗子会说，是由某地公安局寄发给的重要公文，邮局投递两次但无人签收，并强调是重要公文。

    初步引发市民对邮件内容的好奇后，一线骗子继续忽悠：公安局要求邮局，一旦联系到您本人，必须马上通知公安局，还问市民要不要免费转接，了解公文内容，并提供一个邮件的编号。

    好奇的市民通常会同意转接。此时，一线骗子要求市民电话不要挂机，自己乱设一些按键音，好似正在转接。

    至此，一线骗子表演结束，并以为市民转接某地公安局电话为由，顺势把“二线骗子”推向舞台。

    第二板斧

    编造传讯假象

    演员：二线骗子，冒充值班民警，男

    剧情：编造涉案被传讯的初步假象

    目的：获取信任，搞清市民身份信息以及手机

    号码，为最后一击做准备

    第二步开始了，市民一直没挂机，听到二线骗子的声音：这里是某地公安局值班台，有什么需要帮助您的？您是要报案吗？

    接下来，市民会与二线骗子交流，询问邮件的事。二线骗子表示去查，一两分钟后回复：我局确实给你寄发了邮件(公文)，是通知你到案接受传讯的通知！这时，市民大多很惊讶，不知为何被传讯。二线骗子会问：是不是跟招商银行(微博)(11.61,-0.02,-0.17%)有业务往来。

    市民一般回答不清楚或不知道。二线骗子以作登记为名，询问市民的姓名、手机号码、身份证号。然后，假意劝说市民：不要着急，办案民警马上将你的相关材料传过去，三五分钟会跟你联系，你的电话暂时不要拨出去或占线，你就在座机旁等电话，避免呆会儿找不到你。(注意：这是骗子第一次要求市民不得与别人联系)

    为了让市民相信这个电话来自公安局，二线骗子故意提醒市民，可通过114查验，还假意说“以后遇到陌生电话，都可以用114来查证对方身份……”以赚取市民信任。

    市民一般会尝试拨打114查询，由于骗子用了“任意显”软件，市民得到114的肯定答复，信以为真。

    至此，二线骗子以为市民联系办案民警为由，将“三线骗子”引入诈骗环节。

    让受害人把钱全部存进一张卡，骗子通过音频分析软件盗走密码

    第三板斧

    盗走账号密码

    演员：三线骗子，扮演案件主办民警，男

    剧情：种种手段威逼利诱，诈出市民财产信息

    目的：说服市民转账并重设密码，趁机用软件“听出”密码，转走资金

    与一线、二线骗子打完交道，电话未挂，带着惊诧而又半信半疑的心情，市民开始跟三线骗子交流。三线骗子应属于资深老手，巧舌如簧，整个过程也是精心设计，主要分三节进行。