交易所整顿风暴众生相 炒家控诉“吸金”骗局

　　天津大宗商品交易市场人去楼空 投资者称460万进去9万出来

　　每经记者 黎光寿 发自北京

　　昔日摩肩接踵、窗明几净的交易大厅内，如今一个人也没有，地板上一片狼藉。这就是2012年2月13日记者在天津保税区大宗商品交易市场（以下简称天津大宗）里看到的情况。这距离天津大宗宣布停盘整顿已过去了26天。

　　拨打该市场负责人的电话和其留在网站上的客服电话，不是提示已成空号，就是已停机，似乎天津大宗从世界上消失了。

　　在“38号文”出台之前，天津大宗已遭到多宗投诉，当获悉《每日经济新闻》记者计划采访天津大宗时，许多受害炒家找到记者，讲述他们的受骗经历。

　　460万进去9万出来

　　施良学是浙江永康一名个体户，有200多万元存款。2009年底的一天，他到杭州看朋友，见到了自称天津大宗客户经理的周亚利。周称，天津大宗是有政府背景的交易市场，动员他成为其代理商，让他注册一个公司。

　　施良学拿出100万元，在永康工商局注册了 “永康市金牛投资咨询服务有限公司”。周亚利另外打印了几个字，在施良学提供的复印件基础上重新复印，在提交给天津大宗的资料中经营范围就变更了。“我问他为什么要改，他说改掉以后可以合法一点。”

　　不过，周亚利接到记者电话时表示否认了更改营业执照经营范围的情况，并竭力撇清与天津大宗的关系。

　　施良学说：“我拿注册的那100万买了天津大宗的烟煤和红小豆，结果买了以后每天都要往账户里打钱，最多的时候一天打了10多万元。”

　　“我自己的钱投了200万左右，没有钱了他让我去借高利贷”。于是，他又以5分的利息借了200多万元，前后一共投入了460多万元。

　　施良学介绍，在天津大宗的交易简单说就是买涨和买跌，买涨遇到价格下跌，低于购买价部分需要投资者拿钱平仓；同样，买跌者遇到价格上涨，差价部分就需支付保证金平仓。如果投资者不补充资金，系统将强行卖掉其中一部分产品，以保证其所拥有商品的价值在账户已投资金额内。

　　到2010年9月，他已经没钱继续投入了，原先一直上涨的货品价格大幅下跌，“10天之内，460万的货一下子缩水了300多万”，2011年2月份，他忍痛卖掉了自己的所有货单，套现离开时只剩下9万元。

　　卖得越晚赔得越多

　　山东巨野的张体新之前只在当地做些小生意，他向 《每日经济新闻》记者介绍，2010年7月，自称天津大宗菏泽分公司、办事处和总代理的负责人告诉他，天津大宗是正规交易市场，交易有保障，客户可以在货价贱时只交货款的20％作为订金，就能买到另一个季节需要的货物，货物由市场代储，可以存到货紧价涨时，买方不用增加资金即可直接卖出合同获利，如果交付余款，市场就要保质保量的交付货物，可提前提货也可到期提货，省去了自己运输储存的麻烦。

　　张体新登录查看发现，天津市场6月中旬卖2．41元一斤的国标－级大米，7月上旬只卖2.03分，就由代理商员工代为操作，首次入金5万元，购买了当年12月份提货的国标－级东北粳米1100批×100公斤，合计110吨。后来又买了12月份提货的烟煤20批×10吨，合计200吨，并缴纳相应货款的20%作为订金。

　　之后现货行情持续大涨，他想应当能赚钱了，但登录到交易系统，却发现该市场内的大米价格居然降到了每斤1.03元。更令他惊恐的是，天津大宗规定在其购买价格之下，价跌多少得交多少保证金，次日上班前交不上钱的，市场强行按降下来的低价替买方卖掉合同，价跌多少就等于买方赔了多少。

　　到9月17日，投入共计32万元。眼看自己的货价不断下跌，如果不缴纳保证金，32万元就会被吞噬。9月19日，他以不到10万元的价钱匆忙卖掉了自己的房屋，交了保证金。

　　张体新向代理商索要提货用的资质手续。2010年11月中旬，他筹集了60多万元交给了代理公司，对方却告诉他无法提货。

　　张体新介绍，巨野代理商建议他赶快把价格压低到1元多卖掉合同，否则卖得越晚赔得越多。该代理商还告诉他，如果坚持要货，会给他加上意想不到的费用，而且给的是次货。张体新拒绝了。

　　代理商又告诉他，一定要货的话，接收货物的地点在厦门，且需支付每吨700元的地区差价。过了几天他又得知，厦门的货已被提走，天津大宗给他的货在黑龙江的边境小镇虎林，且质量大降，需支付全部货款，损失比不要货损失更大。张体新不得不卖掉自己的合同。

　　天津大宗人去楼空

　　公开资料显示，天津大宗成立于2009年4月28日，地址是天津港保税区新港大道122号1幢3楼，已经过2009年度和2010年度的年检。

　　《每日经济新闻》记者在春节前拨打其总裁孙明振的电话，一直无人接听。到了2012年2月13日拨打，电话已是空号。该公司4个400客服电话和工商注册资料上的企业联系电话，拨打时均停机。

　　2012年2月13日上午，《每日经济新闻》记者来到位于其注册地址，发现已经人去楼空。旁边派出所警员告诉记者，这家公司是年前搬走的，搬到哪里去了也不知道。

　　记者到1公里外的天津港保税区管委会大楼询问，仍无法得知该交易所的下落。记者拨打天津商务委的电话，负责天津大宗管理的李姓工作人员表示，他平时和天津大宗来往不多，这次天津大宗人去楼空也没有向其报告。

　　记者注意到，2012年1月9日，该公司曾在网站上发布紧急公告，声称将于2012年1月19日起停盘整顿，在那以后，该公司网站停止更新。

　　江苏恒丰农交所投诉缠身 炒家称账户遭代理商暗算

　　每经记者 査道坤 孙嘉夏 发自江苏

　　在江苏盐城，业务范围囊括大宗商品中远期交易的江苏恒丰农产品交易所 （以下简称江苏恒丰），近日正频遭投诉。多名炒家向《每日经济新闻》记者指称，在通过代理商开通交易账户后，代理商却能先于他们自江苏恒丰处获取交易密码，控制账户后频繁买卖刷取佣金，江苏恒丰方面则被指为监管程序有漏洞，“我们在多地都已报案。”有炒家告诉记者。

　　江苏恒丰身世

　　2月6日，《每日经济新闻》记者走访了位于盐城市经济开发区国际软件园大楼6楼的江苏恒丰。公司行政部门得知记者来意后，两次请示交易所总裁袁能忠，但袁拒绝接收采访。当地一位曾参观过交易所的人士向记者介绍，“交易所业务量很大，经营场所看起来也还比较正规。”

　　在其官网上，江苏恒丰介绍自身是“2010年1月经省工商局备案注册，在盐城市登记成立的以B2B、B2C为主要交易模式，提供农产品的采购、销售服务、农产品技术示范推广、高科技农业新技术的信息咨询服务的现代电子商务企业”。

　　但记者在江苏省工商局网站上，没有查询到名为“江苏恒丰农产品交易所”的企业。

　　而多份网络宣传资料显示，江苏恒丰系由江苏安信投资有限公司（以下简称江苏安信）出资成立。

　　《每日经济新闻》记者查询得知，江苏安信设立于2009年12月4日，设立不久，江苏恒丰即宣告成立。工商资料显示，江苏安信法定代表人为张国亮，公司注册资本1000万元，股东为两名自然人，其中江苏恒丰董事长张国亮出资900万元，赵海东出资100万元。

　　张国亮曾在2011年的一次研讨会中透露，交易所于2010年5月开盘交易，截至2011年10月，已累计完成交易额近1000亿元，日平均交易额近3亿元，日平均交易量近5万吨，拥有交易商会员1万多家，并取得了盐城市农业用地25000亩、内蒙古海拉尔农业用地23万亩。

　　密码外泄频遭投诉

　　炒家湛渊向记者诉说了他在江苏恒丰“投资”的经历。

　　“我之前曾在一家名为深圳诚宇的公司做过期货业务，亏损了2万元。2011年10月，该公司一李姓业务员找到我，提出如果我在江苏恒丰开户，并往账户内打入5万元，就可以将先期亏损的2万元补偿给我。”湛渊说，“该交易员承诺，赚了三七分成，亏损则六四承担。”

　　湛渊信以为真，但此后麻烦接踵而来。“我发现开户申请书上留的联系电话竟然是那个业务员的。在我申请重置密码后，密码首先被发给业务员，然后我才收到。”湛渊告诉记者，“在收到重置的密码后一个小时，我回到家，发现5万元本金只剩下了2300元。这一个小时内，我的账户被疯狂交易，代理商获取了大量手续费。”

　　湛渊向记者提供的交易记录截图显示，当日上午9点18分24秒至9点19分57秒，短短1分多钟即产生了34笔买入或卖出的交易。“这名业务员后来还打电话给我，承认拿到2万多元手续费。我和交易所交涉，要求冻结该代理商风险保证金，但被告知交易所并未收取保证金。”

　　南京市民陈女士向 《每日经济新闻》记者介绍说，去年5月下旬，深圳一家信息咨询公司工作人员刘佳向她介绍江苏恒丰可帮助客户理财，陈女士5月27号开户后投入了2万元。”通过该公司的运作，一周左右，陈女士得到了10%的收益，“8月8日，又按照要求投入了6万元，并将账号和密码交给了操盘师，但是8月9日我登录时，发现密码改了。”陈女士立即和交易所联系，“他们告诉我公司这几天建仓，必须封闭操作。”8月29日，陈女士赶到交易所，被告知她在该交易所连正式的交易商开户申请表都没签过，“他们说开户需要客户按手印，我根本就没有开过户，我登录的那个账户就是一个虚拟账户。”

　　对于上述说法，记者尚未获得江苏恒丰方面的表态。