南昌破获涉案额5000余万涉外电话诈骗团伙案

 

    近日，南昌市公安局西湖分局刑侦大队成功摧毁了一个以台湾籍人员为主的利用电话中奖诈骗海外华人的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人24名(其中台湾籍人员11名)破获系列诈骗案件200余起，涉案金额达5000余万元，现已查扣银行卡40余张，缴获涉案赃款1400余万元、帐本11本、 作案用电脑8台、手机近百部等工具。

    一、案件来源

    2009年3月26日凌晨1时许，南昌市公安局西湖刑侦大队获得一条重要线索:千禧颐河园住宅小区一台湾籍男子在南昌市某娱乐场所消费活动异常，并欲购买毒品。接到线索后，刑侦大队迅速派人赶赴现场，在千禧住宅区门口成功抓获犯罪嫌疑人赖某某。经突审，赖某某供认其于2009年2月19日来昌，系一台湾籍诈骗团伙成员，专门从事诈骗海外华人活动，并交代了部分团伙成员下落。

    二、侦破经过

    鉴于案情重大，涉案人员身份敏感，西湖公安分局党委高度重视，区委常委、分局局长屈燕疆责成刑侦大队立即抽调20余名精干警力迅速成立专案组开展工作。当晚经过突审己抓获人员及清理查获材料，案情又取得重大进展，发现在昌台湾籍诈骗犯罪团伙有3个，仍有大量犯罪嫌疑人未抓获，专案组人员不畏艰辛、连续出击，先后在南昌市洪城路某星级酒店、桃花苑商务住宅小区、东方桃苑小区等地将其余23名犯罪嫌疑人抓获归案，并缴获大量作案工具和涉案物品。

    三、基本案情

    以“江某某”、“冯某某”、“陈某某”为首的三个诈骗团伙专门从事电话中奖诈骗海外华人的犯罪活动，他们共同的上线是一自称为“明哥”的台湾男子，以“明哥”为首的犯罪集团在台湾遥控指挥，团伙之间分工明确、互不干涉。他们于2008年8月份陆续来昌，并先后在南昌象湖源、千禧等高档住宅区租房作为其作案的工作室，管理人员由台湾人负责，并在大陆招募多名女子作为话务员。他们首先通过上网搜寻或总部传真获取海外华人的电话信息，将电话信息交至话务员与海外华人电话联络，以多个虚假公司搞中奖活动为名义，用事先准备好的诈骗台词进行诱骗。上钩后，由台湾籍犯罪嫌疑人以需要交纳税金、信托权利认证费用、马会保证金等多种理由，要求受害人将款项分别汇至指定的香港多个账户上。被骗赃款一旦到帐，即由在香港的涉案犯罪嫌疑人进行提取，部分赃款再以“分红”的形式从广东、福建等地汇往在昌的团伙成员。

    目前，此案正在进一步审理当中。