400万天价赌局 赌跨一个百强企业

    曲靖盛凯集团总裁涉赌被抓后 企业负债累累 法院将于明日终审宣判此案

    曲靖市盛凯集团有限责任公司是一家旗下拥有4000多职工的集团企业，去年，该集团更是实现了年产值20余亿元，跃居云南百强企业第60位。 然而开年以来，集团却陷入困境，企业大幅裁员减薪、负债累累。这样的转变，与集团总裁程长伟被抓有着直接的关系。去年，因为设下高达400万元的“天价”赌局，程长伟等人被抓，后又牵出该企业虚开发票抵扣389万元税款的大案，此事在当地引起了不小的波澜。法院一审宣判后，被告不服上诉，法院将于明日终审宣判此案。

    百强企业

    一年上税1.5亿

    曲靖市盛凯焦化有限责任公司（简称盛凯公司）地处麒麟区越州镇，公司始创于2003年，程长伟是该公司的法人代表。2006年，程长伟又在盛凯公司的基础上注册成立了由多家企业组成的、一个以煤业为主的产业链企业——盛凯集团。集团下辖盛凯焦化公司、曲靖市麒麟区华鑫煤业有限责任公司、沾益县祥发钢铁有限责任公司、曲靖市三宝煤矿、云南盛凯投资顾问管理公司、曲靖市能达物资有限责任公司洗煤厂六家实体企业。并承包经营了富源矿厂沾益铁厂、马龙亚兴钢铁公司。集团还投资了曲靖市商业银行、曲靖市中小投资担保公司等企业，成为主要股东。2006年，集团下辖的焦化公司实现产值3.2亿元，上交税金2600万元，解决了1000余人的就业问题。2007年该公司实现产值5亿元，上交税金5000万元。

    根据盛凯集团的统计，到目前，集团旗下的企业已经达到了20多家，2007年实现产值11.2亿元，2008年更是达到了20.06亿元，年上缴国家税收达到1.5亿元。由国家统计局云南调查总队和云南省企业联合会、云南省企业家协会发布的云南大企业大集团排序的百强榜单中，2008年盛凯集团雄居第60位。

    负债累累

    集团裁员30%

    时过境迁，如今走进盛凯焦化公司的大门，这个占地400余亩盘踞了半个山头的厂区，却是一幅冷冷清清的景象。程长伟的哥哥程长金说：“现在这里的存煤才一万多吨。”

    从程长伟家属出具的书面材料中可以看出，自去年年底，盛凯集团不断发出告急文书，最早是在2008年11月21日，盛凯集团作出全面裁员减薪的举措，裁员率达30%，薪酬缩水更是高达40%。裁员减薪原因除受全球金融危机的影响外，还加上了一条“集团公司的特殊原因”。到今年1月3日，盛凯焦化公司在反映材料中直接阐明公司陷入困境与程长伟“翻船”有很大关系，导致企业9座高炉有6座停产、限产，所有焦炉都处于保温状态，企业负债累累，公司内部也人心惶惶，在之后的两个月里，盛凯集团又先后两次向有关部门反映类似的情况。这一切，都与程长伟的“翻船”有着直接的关系。

    聚赌被抓

    牵出虚开发票案

    去年8月15日晚，程长伟和员工张涛、程长玻伙同富源县双元修理厂的法人代表董关兴涉嫌开设赌场，被曲靖市公安局刑拘，并于9月13日执行逮捕。此外，盛凯集团副董事长程长江（程长伟胞弟）、温山（会计主管）、孟辉（会计）3人和另外4名外单位人员涉案，也被公安机关抓获后实施逮捕。随后经警方调查确认，盛凯集团下属的盛凯焦化公司涉嫌虚开增值税专用发票罪、虚开用于抵扣税款发票罪，程长伟等9人涉嫌开设赌场罪、虚开抵扣税款发票罪和妨害公务罪，并于同年9月29日移送曲靖市人民检察院起诉。

    那么，为何程长伟“翻船”会引发盛凯集团如此巨大的“地震”呢？在程长伟家人出事示的《起诉书》中记载着如下内容：今年43岁的程长伟虽然在去年9月就因涉案被逮捕入狱，可至今盛凯集团仍为他保留着企业法人、董事长的职位。案发前，他还担任曲靖市和麒麟区两级政协委员。

    此前，一直有传闻说在程长伟家中搜出两把枪支，案发后，其妻儿也去了国外。而现任盛凯焦化公司副总经理的崔某却称，坊间传闻有些的确属实，有些却十分荒唐。实际上，警方在程长伟家中和车上只查到两只网枪，是公司配备给两名保安用于防盗的。至于程长伟妻儿去了国外一说，崔某觉得更是滑稽，程长伟的儿子早在一年多前就准备去澳大利亚上学，只是手续一直没有办妥，但这与程长伟涉案“翻船”没有任何关系。

    不服判决

    明日终审宣判

    2008年12月31日，麒麟区人民法院一审作出判决：被告单位盛凯焦化公司犯虚开增值税专用发票、抵扣税款罪，判处罚金150万元。程长伟犯开设赌场罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币50万元，犯虚开增值税发票、抵扣税款发票罪，判处有期徒刑十二年，执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币50万元。被告人董关兴犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30万元。被告人张涛犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币20万元。被告人程长玻犯开设赌场罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10万元。被告人程长江犯虚开抵扣税款发票罪，判处有期徒刑十年，犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年零六个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年。被告人孟辉犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑五年。被告人易传云犯虚开增值税专用发票罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币10万元。被告人李贵川犯妨害公务罪，判处有期徒刑一年。被告人温山犯虚开增值税发票、抵扣税款发票罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年。被告人程长伟、董关兴、张涛被扣押的赌资1578万余元，依法没收上缴国库。被告人程长伟交纳的税款389.7万余元，依法上缴国库。

    前日，记者从曲靖市中级人民法院了解到，本案经一审判决后，由于被告方不服判决，已于之前向该院提起上诉。经过审理，本案将于明日宣布终审判决。

    天价赌局

    “史上最牛” 每局高达400万

    法院审理查明，被告人程长伟、董关兴、张涛、程长玻合伙，以营利为目的，长期租用石林国际大酒店1805、1806、1808和1809这四间客房为赌博场所，采用打麻将的方式，召集熊长稳、廖永强、张路国、马关强等二十余人，以80万、120万、200万、216万、400万等不同的赌博数额为一局，进行赌博活动，并负责参赌人员输赢款项的结转，抽取渔利。2008年8月15日，程长伟、董关兴、张路国、马关强等人在石林大酒店1808号房以每局400万元“天价”赌博，此过程中被警方抓获，据不完全统计，自2008年3月起，程长伟、董关兴共召集熊长稳、张路国、马关强等人赌博已有100余次，仅经程长伟、程长玻从银行结转的赌资就达1800万余元，在赌博过程中，程长伟以风险费、支付参赌人员食宿费的名义，以每局抽取5000元、10000元的方式，累计抽头渔利100万余元。审理法院认为，此案在开设赌场过程中，程长伟系主犯。其余3人为从犯。

    指控

    虚开发票抵税389万

    1、伪造手续抵扣税款

    此外，经麒麟区检察院查明，程长伟自去年3月开始，安排公司的会计主管温山在没有真实货物交易的情况下，虚开销售洗混煤8008吨的增值税发票4份，给其承包经营的沾益县鑫福焦化有限责任公司（简称鑫福公司），销售金额达到了360余万元人民币，税额近47万余元。与此同时，程长伟还安排盛凯公司财务部、购销部、统计部工作人员伪造出库过磅单等配套手续。盛凯公司派驻鑫福公司的会计孟辉在收到虚开的4份增值税发票后，在明知未收到货物的情况下，安排过磅员潘云伪造入库过磅单等手续，再经沾益县国家税务局认证后进行税款抵扣。

    去年5月至6月间，盛凯公司在没有实际购进原煤的情况下，通过中间商易传云从贵州省天源兴煤焦有限责任公司虚开增值税发票201份，购进原煤数量40274吨，购买金额1986万余元，税额258万余元。程长伟安排结算员唐惠仙按每吨1元的标准付给易传云报酬。盛凯公司收到虚开的增值税发票后，安排行政部、购销部、统计部工作人员伪造过磅单等手续，经麒麟区国税局认证后进行税款抵扣。盛凯公司在取得虚开的201份增值税发票的同时，程长伟还安排程长江与温山到马龙天惠货运服务部、曲靖交通运输有限责任公司虚开公路货运发票7份，货运数量40274吨，运费金额1123万余元，税额近85万元，并由麒麟区国税局认证后进行税款抵扣。基于上述事实，公诉机关指控焦化盛凯公司虚开增值税专用发票及公路货运发票，共计抵扣税款389万余元的行为构成虚开增值税专用发票罪、虚开用于抵扣税款发票罪。程长伟负有直接主管责任，其行为已构成虚开增值税专用发票罪、虚开用于抵扣税款发票罪。

    2、妨害公务打伤民警

    在曲靖市公安局民警于去年8月15日20时许依法在石林国际大酒店停车场对程长伟等人实施抓捕过程中，程长江手持钢刀，与李贵川一同阻碍民警执行职务，造成民警饶忠宝形成轻微伤。民警携带的摄像机被损坏，价值7020元。

    辩护

    15名律师出庭辩护

    1、“他只构成赌博罪”

    据了解，根据公诉机关的指控，麒麟区人民法院依法组成了合议庭，对程长伟等9人涉赌和虚开增值税发票一案进行审理。众被告为了在本次诉讼中赢得主动，分别委托了省内的刘胡乐、天志、珠江源、恒序、勇旭、文泽、靖民和精茂等8家律师所的15名律师出庭辩护。云南春城司法鉴定中心指派了4名鉴定人出庭作证。

    著名律师刘胡乐和张庆伟以起诉书指控“程长伟开设赌场罪、虚开增值税专用发票罪、虚开用于抵扣的税款发票罪，事实不清，证据不足，定性不准，适用法律不当，并且程序严重违法”为由，为其作了“程长伟不构成虚开增值税专用发票罪”，只构成赌博罪的辩护。 两位律师还当庭陈述，希望法庭考虑程长伟具有自首和立功情节，并且身患重病，真诚悔罪，积极退款，请考虑盛凯企业尚有4000多名职工，300多名残疾人，年上缴国家税收上亿元，企业目前处于高度危险的实际情况，“给予陈长伟免予刑事处罚，使之有一个振兴企业，改过自新的机会！”

    2、“抓人没亮证件”

    程长江的委托律师辩称，案发当晚，程长江在不明现场民警身份的情况下，确实实施了阻碍公务的行为，但程长江的行为是因执法人员程序违法而引发的。在对方明确身份之后，程长江就停止了阻挠行为。因此，程长江的这一行为不构成妨害公务罪。当晚，现场民警并没有在采取行动之前亮明身份，主动出示证件。程长江看到二哥程长伟遭到不明身份的人袭击，并被按翻在地时，才从副驾驶座位上抽出一把刀欲上前解救，当得知按翻程长伟的人是警察后，他便放下手中的刀具。据此，程长江不构成妨害公务罪。对于程长江犯有虚开用于抵扣税款发票罪的指控，程长江的委托律师辩称，程长江只是公司的普通职员，而并非所谓的副董事长，也不是公司股东，其行为是按照董事长和其他管理人员的旨意行事，其主观上并不知道自己是在虚开抵扣税款发票，恳请法庭按照主客观一致的定罪原则，宣告程长江无罪。另外，盛凯集团的职工张涛、程长玻和会计主管温山、会计孟辉以及另外4名外单位的涉案人员，也分别委派了1至2名律师，从轻处罚或无罪辩护。