开324家“皮包公司”

    印度富商全球骗贷7亿美元

    6年骗贷约7亿美元

    印度商人维伦德拉·拉斯托吉的大名上过英国媒体所列“富豪榜”,他30岁出头便拥有身家上亿英镑。而实际上,这名亿万富商大部分资产来自欺诈。他6年内借300多家“空壳”公司从银行骗取3.5亿英镑(约合7亿美元)。他5日被判入狱9年半。

    “公司”只有一桌一椅

    英国南萨瑟克刑事法庭法官5日宣判,拉斯托吉因诈骗罪入狱9年半。 两名同谋分别获判8年半和7年半监禁。

    拉斯托吉现年40岁,曾算得上英国商界成功人士,年纪轻轻就成为金属贸易公司“RBG资源”的首席执行官,在伦敦市中心的高级住宅区安家置业,每天有司机专车接送上下班,两个孩子在私立学校接受教育,客户遍布全球。

    凭借5年内年收入415万英镑(830万美元)的“实力”,时年34岁的拉斯托吉在《星期日泰晤士报》“在英最富亚洲商人”排行榜上位列第209,资产1.5亿英镑(3亿美元)。

    不为人知的是,这一切繁华背后其实是拉斯托吉精心打造的“空壳帝国”。

    英国重大诈骗案检察局调查发现,1996年1月至2002年6月期间,拉斯托吉在美国、阿联酋、新加坡等国家“伪造”了324家客户公司,目的是让投资银行相信他的“RBG资源”公司在全球拥有大量客户和订单,以骗取贷款。

    调查人员说,这些公司都是藏身小公寓或店铺的“空壳”,一些公司固定资产“不过一把椅子、一张桌子”。调查人员跟踪一些“客户”地址和电话发现,拉斯托吉的“客户”甚至包括一家位于美国新泽西州的自动洗衣房,还有一个位于印度的牛棚。

    助手误发传真露马脚

    调查人员说,拉斯托吉的“空壳帝国”成功运营多年,隐匿极深。如果不是他公司一个员工发送传真时操作失误,这个大骗局恐怕时至今日还没败露。

    据英国媒体报道,拉斯托吉一名助手假冒客户,从国外同一地点向“RBG资源”发送伪造的商业邮件。但这名助手点错按钮,把本应发给拉斯托吉的传真误发给了为公司做审计的普华永道会计师事务所。

    同时收到属于6个“客户”的文件,且发自同一台传真机,让审计师感到事情“不对劲”。尽管拉斯托吉的助手慌忙打电话企图解释,但为时已晚。

    《每日电讯报》说,当重大诈骗案检察局调查人员到拉斯托吉家突击搜查时,他正在“疯狂地把文件塞进碎纸机”,企图销毁证据。

    至少欠贷8亿美元

    根据法庭文件,拉斯托吉从银行骗贷共计3.5亿英镑,利用在阿联酋迪拜和瑞士的投资把这些钱转走。

    调查人员说,拉斯托吉通常在一家银行贷款到期时,向另一家银行贷更多款填补之前漏洞。这也是骗局多年没有败露的原因之一。

    但银行和投资机构却因此遭受巨大损失。

    据英国《独立报》报道,拉斯托吉在英国、德国等欧洲国家的银行和投资机构至少欠贷4亿英镑(8亿美元)。

    此外,拉斯托吉还借助其兄弟在美国的公司大量贷款,导致美国银行也蒙受不少损失。