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反洗钱内部控制制度 大额可疑交易及时上报

青岛新闻网  2007-04-29 03:46:37 青岛早报

 

  大额可疑交易及时上报

  早报财经专讯 证监会昨日在其官方网站发出通知,要求各证券公司、基金管理公司、期货公司做好大额交易和可疑交易报告报送及其他反洗钱相关工作。

  通知要求,还没有向证监会报送反洗钱内部控制制度的证券
、期货经营机构,应在2007年9月1日前向我会报送反洗钱内部控制制度;已经报送的机构,要结合有关反洗钱法规对现有内部控制制度做进一步修改、充实和完善。(全景)

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