首页 | 社区 | 聊天 | 邮箱 | 建站 | 房产 | 影视 | 求职 | 游戏 | 教育 | 短信 | 直播 | 广告
首页 > 青岛早报版面图 > A7 > 正文  
岛城首破外国人传销案

青岛新闻网  2006-01-14 03:08:19 

  
 

    岛城首破外国人传销案

    韩国人李宰完组织的传销团伙有近2000人参加涉案金额高达4000余万元

    

    早报讯据《大众日报》报道,记者近日从中国人民银行青岛中心支行获悉,该行配合青岛市公安局成功破获了一起外国人组织的重
大传销案件,捣毁了以韩国人李宰完为首、近2000人参加的特大非法传销组织,涉案金额高达4000余万元,是目前国内侦破的首起外国人组织的传销团伙犯罪案件。

    据了解,青岛公安机关侦查发现,自2004年7月以来,韩国人李宰完利用青岛美津商贸公司和青岛市市南区美津超市,以非法传销发展会员,许以高额回报,骗取会员加盟费。

    2005年5月16日,公安机关请求人行青岛中心支行反洗钱部门协助对上述非法传销犯罪嫌疑人的银行账户实施查封冻结。

    经核实,该案虽非洗钱案件,但也是一起重大的金融诈骗案件。由于已接近下班时间,银行工作人员下班后账户就不能办理冻结,而客户还可以通过银行的网上交易等办理支付,资金还存在被转移的风险。经公安机关同意,该行立即通知青岛有关银行,要求其推迟关闭行内业务系统。此次配合行动自发起到完成,仅用了不到2小时。

    据人行青岛中心支行负责人介绍,针对青岛市日韩投资比较集中、外汇资金流量较大的情况,该行建立实施了由司法机关、行政机关等23家单位组成的反洗钱工作联席会议制度,并制定了针对反洗钱案件的应急处置机制,此案件虽非反洗钱案件,但其成功破获却充分展示了青岛市反洗钱联席会议制度和应急机制的重要作用。

    

页面功能   】【 小字】【 】【打印】【关闭

相关链接:
 
下一篇:
 
布控两天逮住“网络黄牛”
图片新闻
 
热点资讯
郭晶晶处女版写真出炉
教授雪地里7女生身上涂鸦
邻家女孩艾丽莎•库斯伯特
的确无聊(图)
· 尊尚盛典—新威驰新年订车会
· 6个月无限量免费英语课程
· 对外经贸大学在职研究生MBA招生
· 英语学习的最佳途径!
· 真正0月租,超级宽带精灵上市
· 婚礼主持人的机遇 名利双收千金易求
· 12款小灵通降价40%以上
· 海信广场杯FLASH征集-获奖名单
· 北交大MBA学历学位班招生!
· 市立医院回报社会先心手术一万元
· 高薪诚聘!!清华IT联合5大企业
· 免费英国名校教授讲座:专业与职业
青青岛短信中心
>>点击进入短信频道  

站内检索
 

版式检索

旧报全文检索

专题汇总

实用信息

 更多

- 祝福与分享—春节作品征集
- 韩国新晟海运招聘人才
- 民族旅行社经典线路
- 第四届APEC技展会全面招商
- 海尔N60手机最值得购买
- 青岛市立医院招聘宣传人员
- 多条旅游线路供您选择!
- 东易健康牡蛎产品保肝解毒
- 春节我与父母过大年摄影征集
- 青岛e城通信息亭便民功能
- 售:热河路沿街网点(可贷款)
- 交行太平洋双币信用卡
- 登服装网―大奖等你拿
- 肯德基“桑巴虾球”热舞登场
- 90天!让你做个"性总统"
- 关注岛城大学生求职
- 十五回顾十一五展望专题
- 青岛社会发展看亮点
- 青岛荣获首批全国文明城市
- 青岛城市品牌推介欧美行