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假富商诈骗400万保证金 枣庄人徐某冒充富豪向建筑商行骗被警方抓获归案
青岛新闻网  2005-10-19 01:42:54 
 

    早报讯   据《大众日报》报道,记者日前从枣庄市公安局获悉,一名无业人员以“台湾客商”的身份,以“投资2亿美元建设石榴产品深加工项目”为幌子,诈骗建筑商保证金等400余万元。枣庄警方经过数月的侦查,已将犯罪嫌疑人徐某抓获归案。

    购买假证冒充富商

    警方查实,自称“台商黄惠敏”的犯罪嫌疑人徐某,今年54岁,是枣庄市峄城区人,从一台湾人那里购买了“黄惠敏”的台湾身份证和面额分别为2000万美元、5000万美元的虚假境外银行存单,2002年3月,冒充台湾商人返回枣庄。徐某自称继承了15亿美元遗产,在香港拥有注册资金7000万美元的飞龙集团有限公司,想在家乡投资2亿美元建设一个石榴产品深加工项目。“黄老板”先是花大价钱作了吸引人的“石榴系列产品评估报告”及项目建设计划,拟建设厂房14栋、地下储备库4座、办公楼96间、职工公寓2栋等。“石榴产品开发项目”吸引众多建筑工程公司与徐某签订了建设工程施工合同。随后,徐某以种种理由要求这些单位交纳“入围报名费”、“图纸押金”、“履约保证金”、“工程质量保证金”,从5000元到70万元不等。就这样,300余万元轻松落入徐某囊中。

    坑人钱财终落法网

    由于2800万美元的注册资金一直没有到位,工商部门于2003年5月注销了“枣庄绿宝石榴产品有限公司”。

    尽管失去了诈骗的道具,但尝到甜头的徐某仍不肯就此罢手。他故伎重演,以同样的手法于去年4月又注册了“山东绿宝石榴产品有限公司”,继续施骗。当年11月,省内一家公路有限公司派人前来洽谈业务,双方签订了标的额达7963万元的建设工程施工合同。该公司将70万元合同履约保证金汇到“黄惠敏”银行的账户上。合同约定的施工日期过去5个多月了,徐某一直以工程手续未办完为由拖延开工。该公司多次提出将履约金退还,均被拒绝。今年5月9日,该公司有关人员赶到枣庄市中区公安分局经侦大队报了案。徐某因此落网。

    

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