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山东银行金融机构查出3起百万大案 堵防案件4起
青岛新闻网  2005-08-05 17:50:24 新华网山东频道
 

  记者今天从山东银监局了解到,山东省银行业金融机构认真落实案件防控措施,上半年主动查出案件3起,涉案总金额713万元。

  今年初,全国接连发生银行违法犯罪案件,有些案件性质恶劣,造成了严重损失。为此,中国银监会连发“三道金牌”,要求采取有效措施防范银行案件风险。山东省尽管没有发生在全国有影响
的恶性案件,但案件防范的形势丝毫不容乐观,山东银监局于4月份专门召开了全省银行业防范操作风险专项治理会议。当时,各家商业银行省级行行长和驻济所有银行业高级管理人员悉数到会,场面非常严肃。

  据山东银监局有关人士介绍,3起查出的案件中,中国工商银行山东省分行主动查出1起,涉案金额124万元;威海市商业银行主动查出1起,涉案金额350万元;滕州市农村信用社主动查出1起,涉案金额239万元。

  在案件专项治理活动中,山东省各金融机构普遍将堵查案件与加强内控结合起来,从制度、机制上查找问题,堵塞漏洞。前6个月,全省共成功堵截、防范案件4起。其中,中国银行济南天桥支行成功堵截1起伪造印鉴诈骗案件,涉案金额100万元;邮政储蓄机构防范抢劫案件1起,农信社防范抢劫、盗窃案件2起;中国建设银行莱州支行在会计业务检查中,发现原营业室会计员张爱波在2003年3月至6月通过有关结算科目,采取转移活期存款和虚增利息支出等手段,先后挪用资金46万元的案件,于是及时采取措施,全额追回了挪用资金,避免了资金损失。

  同时,各金融机构普遍加大了责任追究力度,问责力度明显加大,充分发挥了警示效应。目前,在落实有关人员责任的基础上,给予警告以上处分的共计67人,其中开除或解除劳动合同16人。(魏震 朱贺)

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