本报讯    近日，中国人民银行公布了《中国反洗钱报告2004》，这是央行公布的首份反洗钱报告，《报告》显示，2004年全年流入中国内地的个人大额外汇金额为39.56亿美元，比2003年增加了近1／3。

    央行的《报告》称，2004年个人大额外汇资金跨境交易的 流入金额为39.56亿美元，流出金额为9.64亿美元，净流入额为29.92亿美元，流入额是流出额的3倍以上。其中，美国、中国香港特别行政区、中国台湾省、日本和韩国是个人大额外汇资金跨境交易的主要来源和流向国家和地区。

    业内人士分析认为，一般意义上，个人大额外汇的流入额主要由四部分构成，一是国内公民在国外的外汇收入；二是流入中国境内的国际游资，即热钱；三是外汇在国内的正常投资；四是在国内从事洗钱交易的外汇资金。截至2004年底，央行及国家外汇管理局配合公安部门破获洗钱案件50起，涉及金额人民币5.7亿元及美元4.47亿元。

    近年来，青岛市反洗钱工作初见成效，银行业反洗钱工作组织管理体系初步建立。人民银行对大额和可疑支付交易信息的监测分析水平进一步提高。2004年，人民银行青岛市中心支行共接收本外币大额和可疑资金交易20多万笔，通过监测分析，检查出一批可疑交易情况。在公安部门的具体组织指挥下，有关职能部门相互配合，成功地打掉地下钱庄一个，这是我市侦破的全国第一起由外国人经营地下钱庄案件，有力地震慑了洗钱犯罪。（本报记者）