青岛国风药业股份有限公司决定于2005年8月8日召开公司2004年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议召开时间：2005年8月8日13：00。

    2、会议地点：国风工业园会议中心（青岛经济技 术开发区松花江路18号）。

    二、会议出席对象

    截至2005年7月28日16：00在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的本公司股东。

    三、登记方法1、登记手续：个人股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

    2、登记时间：

    2005年7月29日上午9：00－11：00下午13：30－16：30

    3、登记地点

    青岛市市南区延安三路101号传达室

    四、其他事项

    1、与会者食宿及交通费自理。

    2、会议联系人：汪民电话：0532－86763616

    传真：0532－86763601青岛国风药业股份有限公司董事会

    2005年7月8日

    股东授权委托书

    兹委托先生／女士出席青岛国风药业股份有限公司2004年度股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。委托人：受托人：受托人身份证号：受托人持有股份：受托日期：2005年月日