“全国住房公积金第一案”近日披露内幕，地下钱庄把李树彪拖入赌博深潭
本月16日，湖南省郴州市住房公积金管理中心原主任李树彪挪用住房
公积金1.2亿案公开审理。近日，随着审判的进行，这个“全国住房公积金第一案”中不为人知的内幕被揭开，一个地下钱庄浮出水面。 李树彪涉嫌贪污、挪用住房公积金11801.5万元，是通过专事“洗钱”的珠海地下钱庄———迅达士多商店等，到澳门豪赌或个人挥霍。至案发时尚有7747.5万元未退还。李树彪之所以在腐化堕落的泥坑里越陷越深，与其能逃过各种监管，非法动用的巨额公款能够顺利出境不无关系，而地下钱庄充当了罪恶的帮凶。透视地下钱庄洗码巨额赌资轻松出境
据案卷材料反映，从1999年开始，李树彪利用单位存款，以郴州市住房公积金管理中心的名义担保，采取质押贷款的方式先后23次将住房公积金挪出，金额为5185万元；他还利用职务之便先后以委托贷款的形式作案18次，金额为7317万元。这些非法资金中的绝大部分都是通过广东省普宁市的吴明丁、吴明光兄弟在珠海经营的地下钱庄———迅达士多商店非法兑换成港币转往澳门，供李树彪赌博。
吴氏兄弟被抓获归案后，他们供称自己在珠海经营的地下钱庄，是通过“水客”将赌资带出境的。但检察机关分析，按照当时的国家规定，每人一次只能带出境的现金是8000元港币，而李树彪每次出境的赌资都是数以百万计，显然不可能完全靠“水客”。通过侦查，地下钱庄还有其他非法换币与带钱出境的方式与途径。由于有些地下钱庄非法运作时间长，他们在境外与内地都拥有相当数量的人民币和港币，大多数时候根本不要带钱进出，但“水客”费是要按比例收取的。
吴氏兄弟供认，最有赚头的是“洗码”费，费率是千分之八。李树彪是大客户，每次到澳门都有两人专门为他“洗码”。李树彪曾在2003年8月的一天输掉两千万。他输光了，吴氏兄弟还借钱给他继续赌，也不再另外收取利息。
透视地下钱庄内幕查抄钱庄警方遭歹徒追击
“从表面上看，迅达士多商店和珠海市其他小杂货商店没什么两样，不知道底细的谁会想到这个小杂货店竟然是在内地豪赌客中颇具信誉的地下大钱庄。”参与捣毁这家地下钱庄的郴州市人民检察院侦查员告诉记者。
地下钱庄都极具隐蔽性。吴氏兄弟在珠海经营的地下钱庄设在迅达士多商店的地下室里，商店视线范围内都装设了可视监控系统。地下室进口处有一个厚厚的铁门，由地下室中把守的人在里面控制开关。地下室后面另有一后门通往停车场，遇到“不正常”情况，交易的赌客和老板可以暗中逃跑。
2004年2月下旬的一天，专案组赶到珠海，与当地警方联手潜伏在地下钱庄———迅达士多商店附近准备伺机行动。傍晚时分，一个山西老板带着几个人进入地下钱庄换钱，几名便衣想趁机闪入，不料门关得太快没跟上，办案人员只好继续装成到商店买东西的顾客。
没过多久，之前进入地下钱庄的一个山西人出来买烟，便衣们瞅准机会迅速闯入，当即将地下室两名换钱的伙计控制住。由于毫无防备，地下钱庄的保险柜大开着，办案人员以极快的速度将保险柜内的几百万元现金装入地下钱庄备用的大皮箱中，并在摆放着的一堆车钥匙中随便抓了3把，到停车场开了车就走。几乎与此同时，办案人员在珠海将地下钱庄的老板之一吴明光抓获，但没发现他的兄弟吴明丁！
为了防备出现意外，湖南的办案人员迅速驱车回境。果然，被查抄的地下钱庄迅速纠集人员追赶到了珠海高速公路口。为示震慑，警方有意将身上携带的微型冲锋枪等武器显露给对方，让对方摸不清底细，只好撤退。
“如果我们那天查抄过程中稍有拖延，那么办案人员很可能遭到地下钱庄纠集来的人员的围攻，后果将不堪设想。”郴州市人民检察院一位办案人员告诉记者，地下钱庄一般都与当地黑恶势力勾结或者涉黑，有的甚至与境外黑恶势力或恐怖分子有着千丝万缕的联系。
吴氏兄弟开办的地下钱庄被捣毁后，吴明丁带着他信任的风水先生罗某出逃。2004年4月20日，警方在江西九江火车站发现吴明丁的踪迹并将其抓获。
吴明丁供认，几个月来，他们带着罗盘，专找“风水好”的地方躲，被抓当时正准备逃离九江。
透视地下钱庄数字6年来经营额达300亿
吴氏兄弟经营的地下钱庄始于上世纪90年代初。他们供认，在珠海拱北一带，不少类似于迅达士多商店这样的杂货店都非法从事外汇兑换业务，珠海大大小小的地下钱庄有400多家。
吴氏兄弟供称，他们的钱庄从1999年至案发获利达5000万元，其非法经营额至少有300亿元。据新华社等媒体整理
上海揪出数亿元地下钱庄
●本月初，上海市公安局破获一起地下钱庄重大案件，抓获以邹某为首的犯罪嫌疑人19名，查封涉嫌非法交易的农行银行账户100多个。目前，邹某等15人已被依法刑事拘留。经初步查明，2004年8月以来，以上海人邹某为首的犯罪团伙在上海、江苏、浙江、河南等地进行“地下钱庄”非法买卖外汇活动，涉案交易金额折合人民币数亿元，涉及中国内地和境外90家公司。
闽发证券与地下钱庄有染
●近日，来自东方资产管理公司闽发证券托管经营组的消息称，福建闽发证券的机构债务为95亿，个人债务为9.6亿，扣除15亿多的应收账款，亏损总额高达90亿元。经查，闽发证券的巨额资金曾通过地下钱庄等渠道流向境外市场，炒卖H股。
