本报讯近日，由我市公安机关破获的“地下钱庄”案件中的犯罪嫌疑人金权在、金京花因涉嫌非法经营罪被省检察机关依法批捕。该案件是公安部对外公布的在打击“地下钱庄”的专项斗争中破获的4起重大“地下钱庄”案之一。 2003年底，我市公安局经济犯罪侦查处经过调查研究，
发现在城阳流亭附近有一叫金权在的韩国人非法经营“地下钱庄”，并经过信息综合分析和多方印证，最终将金权在锁定。据查，今年44岁的金权在从韩国来到青岛，曾开办一家咖啡店，但后来干起了“地下钱庄”的买卖，金权在用自己购置的酒吧、饭店、保健诊所和住所为掩护进行交易，有两部轿车专门负责运钞，先后雇佣了3个司机来运送款项。 在有关部门的大力支持下，公安经侦部门依法对金权在“地下钱庄”团伙成员在各大商业银行开设的银行账户进行核查。通过查账，民警发现居住在威海经济开发区的朝鲜族女子金京花与金权在的账面资金往来频繁，且数额巨大，涉嫌非法经营“地下钱庄”。
为摸清楚金权在“地下钱庄”的经营规律，侦查员们分头对金权在和他的两部运钞轿车进行全天候跟踪，并大致掌握了司机存钱的几个固定地点。去年7月份，市公安局成立了专案领导组，拟订严密的行动方案，并成立了一支由外事、法制、治安、经侦和城阳区分局等多警种组成的近百人的行动队。经过深入侦察，在公安部等有关部门的支持下，去年12月30日，各行动组民警在汉医保健城、多酒里酒吧和金权在的3处住宅，分别将金权在及女友、保健城老板金某和其司机等10余人抓获，当场缴获涉案人民币128万元、美元7750元、韩币56万元及存折10个、银行卡8张，查扣用于非法外汇交易的防伪点钞机1台、电脑2台、小轿车2部。2005年1月18日，在威海警方的大力协助之下，办案人员将涉案的金京花抓获归案，当场缴获存折3个。
据查，从金权在“地下钱庄”的发展规模和经营数额上来看，堪称山东半岛地区最大的“地下钱庄”，每天的生意有二三十笔。2004年的五六月份是金权在“地下钱庄”最疯狂的时候，根据警方调查，仅5月25日当天，金权在现金交易的数额即达158万余元人民币。经过统计，金权在“地下钱庄”近年来光是通过银行流动的资金即达2.4亿人民币，而其还有大量的交易是以现金的方式进行。根据警方掌握的金的账本等材料，金权在“地下钱庄”的涉案金额达4.4亿余元人民币。
今年3月18日，金权在、金京花因涉嫌非法经营罪被省检察机关依法批捕。此案破获后，公安部和省公安厅分别给青岛警方发来贺电。（王建华张玉）
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“地下钱庄”是民间对从事地下非法金融业务的一类组织的俗称，是“地下经济”的一种表现形式。“地下钱庄”从事的主要非法金融业务有：非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非法买卖外汇及非法典当、私募资金等。
