记者从外汇局山东省分局工作会议上获悉,今年我省外汇领域将整顿规范外汇市场秩序,加大外汇领域反洗钱力度。
据了解,目前地下外汇非法交易仍较为猖獗,并更加隐秘和复杂,打击的难度有所加大。今年将围绕外汇市场秩序,加大对外汇资金流入和结汇的检查力度,重点审核机构法人管理和内控管理。规范非银行
金融机构外汇业务,对证券公司、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司实施新的外汇管理办法。
今年将加大现场外汇检查力度。对保险公司、外资银行2004年外汇业务的合规性进行专项检查。对境内居民与离岸公司的外汇收支进行调查。选择部分外商投资企业、房地产公司、航空公司等对其外汇收支情况进行现场检查或调查。开展对企业资本金结汇、外债结汇、预收货款、延期付款、个人结汇等专项检查和调查。推进外汇领域反洗钱工作,加强对非银行金融机构大额和可疑资金外汇交易的监测。(周爱宝)
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