中国银行黑龙江省分行河松街支行原负责人高山

    1月 31日下午，中国银行召开新闻发布会。中行新闻发言人王兆文在向媒体报告了中行最新股改进展后，再次披露了1月上旬发生在黑龙江省分行河松街支行的案件，并就相关问题回答了记者的提问。

　　嫌犯高山被通缉

　　王兆文说，据初步判断，此案是一起涉嫌内外勾结的票据诈骗案件，涉及东北高速公路股份有限公司等数家企业的数亿元款项，黑龙江省分行河松街支行原负责人高山涉嫌参与犯罪。公安机关已经立案侦查，并已对高山进行通缉。根据中行目前调查的情况，尚未发现包括海外机构的中行其他分支机构涉及此案。

　　今年1月上旬，中国银行黑龙江省分行河松街支行原负责人高山等突然失踪，数亿元资金不知去向。

　　王兆文介绍，上述案件发生后，中国银行黑龙江省分行当即向当地公安机关报案。中国银行总行十分重视，迅速向银监会等有关部门报告，并立即派出由业务专家组成的工作小组赶赴黑龙江，督导省分行进行案件调查、账务核对、流程检查等工作。

　　幕后主使已外逃

　　据记者调查，这一案件涉案金额远远不止3亿元，还有其他存款大户的资金下落不明。据传，黑龙江一家知名度颇高的风险投资公司、黑龙江省社保局都与此案有关。黑龙江省警界一位知情人说，此案的最大“受益者”并非传说中的河松街支行行长高山，真正幕后主使已潜逃出国，侦查人员已赶赴北京其办公所在地进行调查。截至目前，此案涉案金额已超过10亿元。蔡经

　　大案曝银行内控软肋

　　资料显示，中行黑龙江河松街支行一案并不是特例。从近来揭示的大案来看，国有商业银行的经营管理及风险控制状况不容乐观。这些金融大案再次暴露出了我国银行业的内控软肋。专家认为，中国国有银行的公司治理与世界先进水平还存在相当大的差异和差距。

　　国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，中国国有银行公司治理的改进和治理效率的提高还将是一个相当长的过程。他表示，银行要及时发现并改正审计中发现的问题。目前来看，国有商业银行的内部稽查部门的作用远远没有充分发挥。

　　银监会：中行要举一反三

　　中国银行业监督管理委员会日前发出风险提示，要求中国银行加强管理，防范案件风险。

　　银监会有关负责人说，中国银行近期发生的案件金额巨大、损失严重，暴露了中国银行在经营性分支机构管理和控制方面存在许多薄弱环节。银监会责成中国银行必须迅速组织力量查清全部案情，对违规违法犯罪行为严惩不怠。同时，向中国银行发出案件风险提示，要求中国银行举一反三，在全辖范围内开展有针对性的检查，进一步加大改革力度，完善风险管理体制。

　　最新消息商业银行昨起“自控”

　　早报财经专讯   记者从青岛市银监局获悉，《商业银行内部控制评价试行办法》已于昨日开始实施。

　　据了解，《办法》将引入过程评价，强调商业银行自身内控管理水平和能力建设。其中规定，当商业银行发生管理层重大变动、重大的并购或处置、重大的营运方法改变等情况时，应对商业银行内部控制进行整体评价。

　　据青岛市银监局有关负责人介绍，《办法》是一种指导性意见，青岛市商业银行、青岛市农信社将执行《办法》。国有商业银行、股份制商业银行驻青机构将执行其总行按照《办法》制定的内部规章。（记者徐明航）

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　　中行上市会受影响？

　　正在积极筹备上市的中行必须直面这桩恶性案件带来的尴尬。案发后，中国银行总行行长李礼辉专程赶赴哈尔滨督促案件调查和整改。有国际舆论对中国银行业存在的问题表示忧虑，并认为此案可能影响中行的上市计划。

　　王兆文昨日澄清说，此案范围仅限于河松街支行，目前尚未发现其他分支机构涉及此案。他强调，此案对中行的上市不会有影响。“企业改制时正是案件多发期，我们已经有充分的准备，”王兆文称，“中行对股份制改革有充分的信心。”

　　海外投资者表示担忧

　　由于中行存款失窃事件发生在筹备上市之时，引起了国际财经媒体的广泛关注，英国《金融时报》说，“丑闻加大了投资者对其财务稳健度的忧虑”。投资人士认为，虽然中行此次事件未必会对中行上市造成多大影响，但有可能会对上市定价带来不利后果。

　　中国银行三招“堵漏”

　　中国银行已决定，在协助公安机关侦查的同时，采取以下措施：

　　第一，成立由行内业务专家和外部审计专家组成的内部控制专家小组，在管理层直接领导下，负责案件调查、管理流程改进和制度完善等工作。

　　第二，对上述案件以及过去发生的其他案件进行深入调查，全面分析经营管理和内部控制中的薄弱环节，改进业务流程、管理流程和组织架构，完善内控制度和防范措施，同时改进问责制度，严肃处理有关责任人。

　　第三，对全行经营性分支机构的各个关键岗位、各个重要环节、各项主要业务进行全面检查和稽核。