小心！青岛男子一次性被骗走200万！

    今年5月份，岛城某投资集团负责人李先生被一伙职业诈骗团伙骗到泰国谈生意，结果被拉到赌桌上输掉了200多万。8月28日，崂山分局会同市公安局刑警支队，历时百余天的连续侦查攻坚，成功捣毁了这个专门以设“天仙局”实施诈骗的特大犯罪团伙。

出国谈项目陷进“天仙局”

    今年5月份，岛城某投资集团有限公司负责人李先生来到崂山公安分局报警，称其与泰国某世界知名华人投资集团洽谈生意时遭诈骗， 一次被骗走现金200万人民币。

    经警方初步了解获知，今年4月份，泰国某知名投资有限公司派出两名投资“总监”到河南省某地考察。两人直接找到当地招商局，希望找到好的项目进行投资。受害人李先生在当地有一家分公司，通过介绍，跟两名投资“总监”取得了联系。

    不久，两名投资“总监”到青岛找到李先生前来考察，双方洽谈顺利。期间，为了确认这两个人的信息，李先生也上网查阅了相关信息，在公司的官网上，确实能找到这两名投资“总监”的名字，不过并没有相应照片。同时，这两个人来青岛洽谈的时候，表现得也非常“专业”，身穿笔挺的西装，言谈举止看起来也像是一名大公司的高层。 由于投资金额比较大，李先生应约5月中旬前往泰国投资集团总部继续洽谈并签订投资合同。

    然而，接下来令李先生意想不到的事情发生了。5月18日，李先生独自一人赶赴泰国曼谷， 随后被两个“总监”接到宾馆“洽谈”业务。所选的宾馆也非常豪华，是一家五星级酒店，这也让李先生对他们不再有任何怀疑。两个“总监”告诉李先生，他们的总裁有事，让他在旅馆暂时休息一下，第二天签订合同。在宾馆内闲着没事， 两人跟李先生说要不玩会牌吧。不过，这种牌的规则非常复杂，李先生听了一会没听明白，便说不想打牌。两人说可以给他讲规则，边讲边玩了起来。先玩了几局，李先生都赢了， 且另外两人将几十万美元、英镑以及泰铢都推到了李先生眼前，说是他赢的。

    随后，李先生又接着玩，两个总监突然翻脸，称李先生输了375万美元，要他归还。李先生被限制人身自由，声称不给钱就别想离开泰国。万般无奈，李先生安排财务部向所谓的泰国投资“总监”指定的账户上汇款人民200万元，这才得以脱身。

    李先生回到青岛后立刻报案，警方分析案情后，确定此案正是近期公安部通报全国进行重点防范打击的“天仙局”诈骗案。 “天仙局”号称“连神仙都难以识破”，最早出现在广东等沿海省份，这几年向内陆城市蔓延，非常隐蔽。

    天仙局

    “天仙局”号称“连神仙都难以识破”，最早出现在广东等沿海省份，这几年向内陆城市蔓延，“天仙局是一个集体项目，由一帮人扮演各种角色，按照一整套固定程序，一环扣一环。很多人即使受了骗，仍然浑然不觉。

    接到报警后，公安机关高度重视，立即由市局刑警支队、崂山分局刑警大队、中韩边防派出所组成专案组，迅速展开侦查。

    迷局让侦查举步维艰

取款总头目祝某庆

    经调查，该公司确实存在，系嫌疑人假冒该公司员工身份诈骗，嫌疑人的收款账户集中在广东东莞市。5月24日，专案组立即赶赴东莞。经查，5月18日16时24分， 李某的200万元打入嫌疑人提供的账户不到5分钟，此款就被分成两笔，每笔100万转账两个二级账户。又是不到5分钟，又从二级账户转账到4个三级账户，接着又迅速转账至近百个四级账户，这百余个账户涉及10余家银行。民警确定，这是一起有预谋、准备充分、分工明确的一条龙诈骗犯罪。

    办案民警调取了视频监控，发现5男1女六名嫌疑人。

    首次收网逮8名提款人

取款人尹某旺

取款人陈某江

    随后，办案民警扩大调查范围。通过对今年3月份的一笔提款交易记录，民警发现重要线索，这名提款人与先期调查发现的5男1女当中的其中一人相似。经深入查证，确定了此男子是尹某旺（男，48岁，广东人），有重大作案嫌疑。围绕尹某旺调查，民警顺线突破，发现其妻子香某、儿子尹某某参与提款。此时，另一路民警通过扩大视频分析也取得了突破，另一名提款的男子陈某江渐渐浮出水面，经过进一步调查，发现陈某江（男，29岁，广东人）与其妻子先后到过银行提过款。

    为不打草惊蛇，办案民警没有急于抓捕提款人，而是进一步梳理思路，感觉提款人之外还应有上线。渐渐还原200万提款作案过程中，一名重要的涉案人员廖某纳入侦查视线。走访调查发现，提款前，廖某与尹某旺、陈某江联系密切。经查，不久前，廖某因涉嫌经营六合彩被东莞警方刑事拘留。办案民警立即决定提审正被羁押的廖某。经审查，廖某供述了受上线祝某指使，联系下线的尹某旺、陈某江提取赃款，后将赃款转到祝某指定账户的作案经过。分析确定祝某与廖某单线联系，与尹某旺、陈某江等提款人没有接触后，民警决定不惊动祝某，决定先收捕尹某旺、陈某江5名涉案人员。

    7月24日警方将尹某旺抓获，当场缴获各种银行卡1000余张，现金32万元。另一路在东莞常平镇江陈某江及其妻子抓获，缴获银行卡2000余张。经审查，民警顺线又将参与提款的陈某江的员工黄某3人抓获。经审查，尹某旺等8人对受廖某指使参与诈骗提款并从中提成获利的作案经过供认不讳。

    幕后黑手落网

    办案民警加大审查力度，层层剥离。根据陈某江等交代获知，廖某今年找过他，提出了让其备好银行卡，帮其提款的要求，答应陈某江每提一笔，可从中按比例提成获利。5月初，廖某向陈某江索要账号，随后向陈某江的账号内打入了100万元。到账后，陈某江安排妻子及其员工参与，分头提款，完成后将百万现金交给廖某。同样，参与提款的尹某旺也是如法炮制。7月22日，专案组将尹某旺等8人押回青岛，加大了审查力度，继续深挖幕后黑手。8月20日，祝某庆（男，45岁）抓获。经突审，祝某交代了伙同陈某枝、廖某帮扮演泰国某知名投资公司总监实施诈骗后提款的犯罪经过。根据交代，8月23日，在广东河源市将陈某枝（34岁，广东人）抓获。

    8月28日，祝某等被押解回青。日前，被崂山警方依法刑事拘留。目前此案正在抓紧进一步审理，对其他涉案人员正在深挖追捕中。

    各位，遇到这种骗局，一定要冷静！请把此案告诉身边更多的朋友！谨防被骗！