男子诈骗166万未花一分即遭转走 自己被批捕

　　好不容易骗来166万元钱，谁知道一分都来不及花，就全被人神不知鬼不觉转走了。

　　钱没了，黑锅还得自己先背着，文成人陈某那叫一个郁闷。

　　昨天，他因涉嫌诈骗罪，被义乌检察院批准逮捕。

　　换购美金被骗166万多

　　龚先生是义乌本地人，主要做美金换购生意，在这个圈子里算是小有名气。

　　今年7月23日10点左右，龚先生正在上网，QQ头像闪动，点开一看，是好友里一名叫“超越梦想”的网友发来的消息，两人之前经常在网上交流。“超越梦想”告诉他，自己有30多万美金，想拿其中27万美金跟龚先生换购人民币。

　　送上门的生意，龚先生赶紧和“超越梦想”聊起来了，经过讨价还价，双方达成一致：龚先生以166万多元向“超越梦想”换购27万美金。

　　为了证明自己确实有那么多美金，“超越梦想”给龚先生发来了自己银行卡的余额截图，显示卡里确实有30多万美金。

　　随后，龚先生就收到对方发来的短信，要求他把人民币用网银汇到一张开户人叫“吴光超”的中信银行卡上，人民币到账后“超越梦想”就立即将美金汇出。

　　按照兑换美金的规矩，确实是先汇人民币，再汇美金，看对方完全按照规矩来，原本还有点疑虑的龚先生完全放心了，随后就将166万多人民币按照对方的要求汇了出去。

　　之后龚先生就在线等着美金到账，但等了很久也不见钱进来，而此时“超越梦想”已经下线了，打电话，手机也关机。

　　这可急坏了龚先生，意识到自己可能被骗了，赶紧报了警。第二天，“超越梦想”就在义乌工人北路被抓获。

　　可是，钱已经不在“超越梦想”手中。

　　为了避免身份泄露网上买来银行卡

　　“超越梦想”姓陈，是文成人，也从事美金换购的行业，之前经常在网上和龚先生交流换购的经验，私底下通过打听，他知道龚先生比较有钱，就打起了诈骗的主意。

　　为了避免自己身份泄露，陈某做足了准备工作，他听人家说网上有卖银行卡的，都是用别人真实身份注册，买来就可以用，别人根本查不到实际使用人的信息，5月份，他就通过QQ网名为“明天”、“卡卡业务”的网友以每张400元的价格购买了几套银行卡。付了款后，银行卡很快到了他手上，除了银行卡外还有网银、二代身份证、开户资料、电话卡等资料。

　　收到卡后，陈某立即修改了密码，自认为万无一失后，他就开始诈骗。本来还以为有些难度，没想到龚先生这么豪爽，很快就上当了，把166万转进了自己买的银行卡里。

　　收到钱后，陈某马上把卡里的钱全部转到另外一张购买的卡里，之后又分别将60万和48万转到购买的光大银行和民生银行卡里。

　　随后，奇怪的事情发生了。

　　他想把中信银行卡里的钱转到其他账户，却发现里面没有钱了，除去转出去的108万，里面应该还有58万，他再三查证，确实一分钱都没有了。

　　通过查询交易明细，陈某发现卡里的钱，先后11次每次5万元被人转走。这个时候他急了，想起另外两张卡，赶紧去查，结果里面的钱也全部被转走了，而且转走的方式和前面的一模一样。

　　陈某一下子瘫在了椅子上了，自己辛辛苦苦一场，没想到最后是竹篮打水一场空，白白便宜了别人。

　　因为被骗的166万元涉及多家银行，跨多个省市，目前警方还在进一步侦查中。

　　买张带网银的卡要400元

　　银行卡也可以买卖？我在网上搜了一下，发现确实有不少出售银行卡的网页，里面的介绍也挺“诱人的”，声称这样的银行卡，最主要的作用就是避免真实信息泄露，可以用做匿名送礼、私设小金库、收款逃税、淘宝网炒信誉等。

　　我随后联系上了青岛一家出售银行卡的网站，对方说现在银行方面查得紧，只能办出建设银行的卡了，是开通网银的，价格400元钱，如果买得多可以便宜50元。

　　对于我表示安全性的担忧，对方说，交易时会把开户人的个人信息和资料随同银行卡和密码一起寄过来，买家随时可以更改密码，如果实在不放心可以连同身份证一起买，最多加个100元。

　　随后，我咨询了义乌一家银行的负责人，对方还没等听完描述就回答“千万不要买”。

　　他说，这种卡多数是收购上来或者复制的卡，开卡的各种资料都掌握在对方的手里，即使把身份证一同卖给买者，还是有办法挂失的。所以买这种卡风险很大，随时可能会陷入对方设置好的陷阱，一旦钱进去，卖卡人就能通过复制的卡或网银转账把钱转走，造成买卡人血本无归。(都市快报)