首页 > 青岛新闻网 > 特别报道 > 正文  
 
中国通过反洗钱法预防监控洗钱 最高罚款五百万

青岛新闻网  2006-10-31 16:28:11 中新网

 

  中新网北京10月31日电 十届全国人大常委会二十四次会议今天通过了反洗钱法,该法将于明年一月一日起开始实施。

  反洗钱法有关法律责任的条款规定,金融机构有未按反洗钱法规定的行为,导致洗钱后果发生的,将处五十万以上五百万以下罚款。

  制定反洗钱法的宗旨是为了预防监控洗钱活动
,遏制洗钱犯罪及其上游犯罪,维护金融秩序,保障国家经济安全。

  反洗钱法主要规范预防监控洗钱的活动,制裁和打击洗钱犯罪由刑法作出规定。因此,本法所称的“反洗钱”仅限于对洗钱的预防监控。

页面功能   】【 小字】【 】【打印】【关闭

相关链接:
 
下一篇:
 
毛主席诗词成楼盘广告 工商局称禁借领导人炒作
图片新闻
 
热点资讯
 
· 免费学习儿童英语来欧鹿(送教材)
· 青岛唯一全外教授课的英语学校
· 新闻网•家居快乐大团购火爆报名中
· 走近大师,俄罗斯当代油画展开幕
· 浓情新加坡,欢乐看女猩活动细则
· 西交大MBA与经济法学硕士同时热招
· 对外经贸大学MBA10班开始招生
· 九九重阳节 浓浓极地情
· 天津大学工商管理硕士(MBA)班
· 评估您的二手车,赢5000元旅游大奖
· 半年英语免费学 外教老师带回家
· 谷歌淘宝打造网上购物新理念
站内检索
 

版式检索

旧报全文检索

专题汇总

实用信息

 更多