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市南公安破获特大信用卡诈骗案 他用信用卡骗了400万
青岛新闻网  2004-04-28 14:04:22 青岛晚报

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     晚报讯  在两省公安的配合下,市南警方经过缜密侦察,将涉嫌信用卡诈骗四百余万元的犯罪嫌疑人抓获归案。昨天,
该嫌疑人已被市南警方刑事拘留。据了解,这是我市最大的一起利用信用卡诈骗案。

  发现疑点

  2003年7月,青岛某银行律师在清理信用卡用户透支过程中,发现本市居民曲某有利用他人信用卡进行透支的行为,曲通过透支消费和从 P OS机上划款转帐等形式从建行套取大量资金。银行随即向市南警方报案,经过警方调查,发现疑点越来越多,众多的持卡人的透支都与曲有关系。

  经过警方调查确认,曲某在短短三个月的时间内使用了46个人的贷记卡进行透支,且透支的金额相当巨大,已经达到了四百多万元。按照我国刑法196条规定,信用卡持卡人透支后在银行催告的三个月内还款,就不构成信用卡诈骗犯罪,警方决定在银行催交的同时,继续调查取证。曲某在回答警方调查时称:所有持卡人都同意自己使用他们的信用卡,他还亮出自己的“产业”———某汽车租赁行和自己的商贸公司,并信誓旦旦地表示:自己在半个月内肯定能还清,还当场写下书面承诺。但半个月很快过去了,曲某却只偿还了小额的透支款十万余元,然后就一直东躲西藏与银行捉迷藏,拒不将欠下的巨额“大窟窿”堵上。

  缜密调查

  警方决定扩大调查范围,在侦察中发现,曲某一方面将自己的车行的车辆全部抵债或变卖,造成积极筹款还款的假象。另一方面却一直出入酒店、夜总会、练歌房等娱乐场所大肆消费,继续拖延透支款项。

  一个月后,当银行人员再次上门催告曲某还款时,发现曲已不知去向。此时,警方在经过不断的调查后发现,有更多的持卡人被曲某骗用透支,曲某的行为已涉嫌信用卡诈骗,警方立即决定立案,抓捕曲某的行动随即展开。

  跟踪抓捕

  4月初,从广西警方传来消息,发现曲某在广西一带活动,据了解,曲在赌场中,还认识了一广西籍女子,两人打得火热。最终,该女子被曲某骗走2000元钱,也成了受害者。

  4月10日,广东警方传来消息,曲某已到达广东,市南警方从广西跟踪到广东。4月15日下午,抓捕小组经过调查发现曲某正在中山市一家酒店中活动,经严密布控后,曲某被抓获归案。

  诈骗伎俩

  据曲某交代,他从去年上半年的时候,就迷上了赌球,随着赌注越来越大,他的手头开始紧张起来,便打起了银行的主意。他听说建行的贷记卡可以透支,便试着透支了一部分钱,结果发现手续并不复杂。后随着曲某的赌注越来越高,他的手气也越来越差,曲某已深陷“泥沼”不能自拔,他便不断找亲戚朋友借身份证用,以帮助他们办卡为名,在办好卡的同时,一次次透取大额现金归自己使用。然后将带着债务的空卡还给持卡人,而此时持卡人还蒙在鼓里。

  曲某利用这种手段,先后骗取了六十余人的信用卡,涉案资金达四百余万元。(王汉峰)

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