2003年10月，为了与中国华闻控股有限公司（以下简称“华闻控股”）进行股权合作，广东证券对公司内部进行了一次例行业务检查。他们意外地发现：公司下属的北京长春桥路营业部3亿元 的国债债券不翼而飞。

    在这3亿元债券当中，不仅有公司自己的债券，还包括部分公司托管的客户的债券。更蹊跷的是，早在债券失踪之前，这笔债券就已经被非法挪用进行债券回购。

    操纵这笔债券回购的，是长春桥路营业部一个名为北京东方泰诚咨询有限公司（以下简称“泰诚咨询”）的客户。检查结果显示，泰诚咨询于2003年9月开始，在广东证券北京长春桥路营业部做国债回购业务，而泰诚咨询自己账户债券余额仅为0.1367亿元，所做的债券回购业务量却高达3.18亿元，其余均挪用广东证券的债券进行回购。至2003年底，泰诚咨询共卖出广东证券账户上的债券3.05亿元，并将套现的资金全部提走。

    进一步的审计稽查之后，广东证券发现，问题远远不止3亿元这么简单。

    所有的线索都指向同一个神秘的幕后人物——北京富豪国洪起。他通过自己控制的公司——泰诚咨询等3家公司分别在广东证券北京长春桥路营业部和广州西华路营业部开户，进行国债回购业务。

    截至今年1月9日，国洪起等人通过虚增债券累计卷走资金达16.67亿元。

    赛克赛思暗渡陈仓

    这近17亿元资金到底流向何处了呢？目前已经掌握的一些情况表明：国洪起主要通过广东正安发展贸易有限公司转入北京赛克赛思近6亿元，转入山东九九集团近3亿元；而广东正安发展贸易有限公司的股东正是国洪起和他弟媳，山东九九集团法定代表人是国洪起之妻孙涤非。而且，国洪起还直接划入其个人账户4262万元。

    国洪起正是通过自己编织的这一张大网，源源不断地从国债回购市场中非法套来资金，流向他在全国各地的一个个投资项目。

    据可靠消息，在2002年下半年，北京赛克赛思科技投资有限公司曾几次给过香港美邦公司法定代表人、大股东董平支票，累计金额在两亿元左右。

    案情水落石出

    广东证券自内部稽查后，在堵住漏洞的同时，迅速和华闻控股于2004年1月2日向北京市海淀区人民检察院举报了饶金良、朱捷伙同国洪起利用债券回购侵吞其资产的犯罪行为。

    自此，这个以国洪起为首，利用金融体系漏洞，大肆挖国家墙脚，侵吞巨额财产的黑金诈骗团伙开始受到各地司法机关的追查，一系列触目惊心的金融大案浮出水面。

    3月16日，海淀区检察院依法查封了北京赛克赛思科技投资有限公司在广东证券的所有资产；

    3月17日，海淀区检察院依法查封了第一信用担保有限公司在广东证券和泰诚咨询在广东证券的所有资产；

    3月24日，山东省公安厅派工作人员将山东国投在广东证券北京营业部的账户冻结。

    此外，国洪起等人还涉嫌利用虚增的国债做抵押，骗取广东发展银行近7亿元银行贷款，广东警方已经对其立案进行调查。    

　　故事提要

　　3月23日，一向神秘低调的富豪国洪起在下落不明长达两个月之后，被江苏省警方在北京抓获并刑事拘留。

    根据相关材料显示，国洪起目前在香港和内地拥有数十家公司，所掌控的资产在80亿元以上。

    那么，国洪起的资产是怎样迅速积累起来的呢？他又是以怎样的手段，成为一个将数家证券公司和银行等投资机构玩弄于股掌之上的“金融大盗”呢？    

　　相关链接

　　国洪起，男，1958年出生，北京人，上世纪80年代曾因诈骗建设银行贷款被判刑入狱。出狱后，靠买卖进口大件指标等方式积累了初始资金，并以此在山东创办实业。随后，他逐渐进入金融市场，长期在证券和投融资领域进行非法活动，并且编织了一张巨大的关系网。