违规贷款等金融案件的发生，乃至早已被人们视为猛虎的“担保圈”、“关联交易”，事实上都与当事人的“社交圈”有关，但一直没有一种很有效的方法对商业银行高管的“社交圈”进行监督。

　　王雪冰、刘金宝案件发生后，中国银行总行党委专门下发文件———《加强对高级管理人员教育监督的若干要求和措施》，要求将各单位“一把手”的“朋友圈”、“社交圈”纳入监督范围。

　　短短两月三案迭出

　　背景

　　2月20日，中国银行接到有关部门通知，原中行副董事长刘金宝（图）涉嫌经济犯罪，司法机关目前正按照法律程序对他进行审查。中银香港的调查结果显示，刘金宝实际上与周正毅案无干，但可能涉及他于中国银行上海分行任职时非法批出贷款予另一上海地产商，他也无法解释一些私人资产的来源。

　　2月19日，原中国银行总行干部、中银香港第一副总裁、中国建设财务（香港）有限公司副总经理梁小庭被提起诉讼。2002年，梁小庭被中纪委“双规”。2003年，相关案件被移交北京市人民检察院第一分院；2003年1月24日，梁被逮捕。此次检察院指控的是受贿罪。本案中重金行贿者系中国银行开平支行原行长许超凡。许因涉及40亿元资金盗窃案，早年经由香港潜逃出境。

　　刘、梁二人都不是第一个走上被告席的原中国银行高管。

　　2003年12月，北京市第二中级人民法院一审案结，以受贿罪判处曾任中国银行董事长、行长的中国建设银行原行长王雪冰（图）有期徒刑12年，并处没收个人部分财产。1993年至2001年间，王雪冰利用职务便利，为他人谋取利益，非法收受他人给予的款、物共计价值人民币115万余元。今年1月，王雪冰的上诉被高院驳回。

　　链接

　　初步探索出有效反腐路

　　中共中央统战部2月25日在北京举行党外人士情况通报会，中共中央书记处书记、中央纪委副书记何勇介绍了中共十三届四中全会以来党风廉政建设和反腐败斗争实践和理论的重大发展。他指出，中国共产党初步探索出一条在发展社会主义市场经济条件下，把反腐败同改革发展稳定结合，依靠党自身力量和人民群众积极参与，有效开展反腐败斗争的路子。

　　四大禁区不能擅闯

　　措施

　　《措施》结合银行岗位的特殊性，特别设定了四大禁区：

　　银行高层管理人员不准擅自决定本单位大额资金运作、重大改革决策、重要人事任免等事项。

　　不准利用职权为配偶、子女经商办企业提供便利和优惠条件，不得指使提拔领导干部的配偶、子女、其他亲友及身边工作人员。

　　不准利用中国银行的商业秘密、业务渠道从事个人谋利活动，或将其提供、泄露给他人及其他企业。

　　不准外派到海外机构工作的高级管理人员利用职务或工作之便，为其配偶、子女办理所在国长期居留证、香港和澳门永久性居民身份证。

　　文件强调，银行高管要与接触多的部下保持距离；要与基建、装修、采购等项目保持距离，保留自己监督他人的权力。

　　《措施》还对该行的高层管理人员实行了全方位的监督管理。不仅要求加强对“一把手”八小时以内管理监督，对高管人员八小时以外的活动也做了明确规定。不仅把高管人员的“朋友圈”、“社交圈”纳入监督的视野，对外派高级管理人员的个人收入、公务消费、异地休假旅游、婚姻状况、密切的社会关系、上缴礼品等，亦实行严格的请示报告和登记制度。这些管理和检查同时适用于高管人员的配偶、子女及身边的工作人员。