南京特大非法集资10亿案主犯受审 否认诈骗

当天庭审旁听席坐满了人，很多都是白发苍苍的老者。　

2013年陈评接受庭审时的照片。　

检察机关带上庭的案卷资料堆满了整个桌子。　

    “我不认为我的罪有这么重。”15日，南京特大非法集资10亿元人民币案在南京市中级人民法院(下文简称南京中院)开庭审理，9个小时的庭审全程在南京中院官方网站“南京审判网”同步直播。让数千人受害、造成损失7亿的涉案主要被告人陈评在庭审的最后陈述中，并无认罪。该案将择日宣判。

    15日上午9点30分，南京陈评特大集资诈骗案在南京市中级人民法院第二法庭开审。根据公诉机关指控，从2007年至2012年，陈评以工厂生产建设需要为由，通过虚构专利产品、夸大生产规模，谎称其拥有巨额外汇和军方背景、伪造银行存单等手段，以年息20－36%不等的高额利息作诱惑，在徐州、南京等地非法集资达10亿，受害人数千人，造成损失逾7亿。

    被告人陈评，生于1956年，曾是江苏乾宇集团有限公司老板，旗下曾有江苏统博华泰电源公司、江苏乾统硅导体公司等7家公司。这些公司以2010年左右市场上最为火爆的蓄电池、硅晶体等高科技技术为卖点，甚至建成了两家实体工厂生产商品，让手下业务员邀请投资者前往参观，以增加投资者给其投钱的信心。

    陈评的“事业”，直到2011年7月其旗下一家工厂因环评问题被当地政府关闭之后，由于资金链断裂而暴露。其手下的集资业务员也相继被抓捕，并于2013年、2014年两次开庭审理涉案人员。

    在15日的庭审中，检察机关身后放着的该案案情卷宗几乎占满了整张桌子，多达数百卷。

    根据检察官的举证，已知的报案数量显示，从2007年至2012年间，南京有600余名市民受骗，徐州有2000余名市民受骗。“受骗人的年龄层几乎都在45到75岁之间，很多都是退休的老工人、老干部、老教师将自己的退休金大量的投给了陈评，案发后对这些老人带来了很大的痛苦和生活困难。”

    当天，一位听庭的老人告诉记者，自己就是受害者，前前后后共投给陈评60余万，不少还是和亲戚朋友借来的，“当时，他们还带着我们去看工厂，说都是世界上最先进的技术，肯定赚钱，把我们哄的团团转，一次又一次的投钱。”

    根据检方的调查，在中国人民银行的统计数据中显示，陈评等人在江苏省内数家银行的资金流水已经超过数百亿元，而目前所有账户余额仅为数万元。“由于流水资金数额巨大，金融办和银行本身要查清所有金额的流向非常困难。”该案检察官认为，陈评供述自己将账目弄丢，就是为了混淆视听，模糊资金流向，掩盖其生产经营仅是个幌子的诈骗行为。

    法庭上，检方认为，根据供诉，陈评等人仅将集资获得巨额资金中的两成用于生产经营，其余八成用于返还利息和集资成本，据此可以认定陈评等人，在明知集资款不可能按照其承诺利息进行返还时，还持续哄骗投资者投入资金，其行为是非法集资诈骗罪。

    而被告方律师则认为，陈评并无故意诈骗目的，其行为仅应是非法吸取公共存款罪。

    但是，对于法官提出，陈评向投资者所说的旗下有15家企业，其中10家都没有正式经营，该如何解释？陈评在庭上犹豫半天才回答，“很多公司都是已经办妥了各项手续，只等着海外的投资到位。”而海外的投资具体是哪里的，陈评则无清晰指明。

    被告人陈评在庭审的最后陈述中，只说了一句话，“我不认为我的罪有这么重。”

    由于此案案情复杂，涉案金额巨大、涉案受害人数众多，法官宣布，该案将择日宣判。