中泰打掉跨境电信诈骗团伙 移交6名泰籍嫌疑人

▲泰国警方对犯罪嫌疑人进行身份核实。

犯罪嫌疑人接受采访。

犯罪嫌疑人被押解到移交现场。

　　11月15日下午，在签订了移交备忘录后，6名在中国境内从事跨国电信诈骗的犯罪嫌疑人，由中国警方在广州白云机场移交给泰国警方。这是中泰两国警方建立国际警务执法合作机制后，广东警方破获的一起专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗案件。

　　□侦破

　　泰国

　　今年6月，广东珠海市公安局拱北派出所民警在日常治安检查中发现，辖区一高档小区里频繁出入着一伙泰国人，房间内有多台计算机，形迹非常可疑。珠海市公安局打击电信诈骗专业队通过研究判断，这伙人极可能是跨境从事电信诈骗的团伙。

　　线索上报后，公安部立即组织广东公安机关开展专案侦查。专案组经过近一个月的调查取证，摸清了该团伙的组织架构、人员情况、活动规律及诈骗窝点情况，获取了大量犯罪证据。

　　6月26日，警方采取收网抓捕行动，一举摧毁了这个专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗犯罪团伙，抓获台湾人张某及6名泰籍人员，现场缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具。

　　经过审查发现，这个团伙由40多岁的张某和另一名台湾人为首，他们雇用6名泰国人，在窝点内利用网络软件向泰国地区手机群发语音信息，告知对方信用卡信息资料被盗，然后再假冒泰国警察向事主“确认”其银行卡信息被盗，要求事主把资金转入所谓的“安全监管账号”。今年4月以来，这个团伙共拨打诈骗电话3600多个，群发诈骗语音短信息约600万条，骗取泰国民众钱款约300万泰铢。

　　6名嫌疑人移交泰国警方

　　案件破获后，我国警方按照相关法律规定，完成了对泰国籍犯罪嫌疑人的审查处理工作，决定将6名泰籍犯罪嫌疑人移交泰国警方处理。

　　昨天，公安部刑侦局、广东省公安厅有关负责人在签订移交备忘录后，在广州白云机场向泰国警察总部国家侦查总局侵财犯罪分局一行9人，移交了上述嫌疑人以及相关证据资料。

　　泰国中央警署经侦局副局长王金贵说，中国警方破案后，通过泰国驻中国大使馆告诉了他们案情。泰国警方调查国内银行发现有十多人的账户被骗后，立即与中国警方取得联系，希望将6名泰籍嫌疑人移交泰国审问。现在泰国警方已经取得嫌疑人口供，所有人已经承认罪行。嫌疑人移送回国后，第一步是搜集所有证据，再由警察局发布逮捕令，然后对其进行审判。

　　据介绍，泰国法律对诈骗案的定罪量刑规定与我国有所不同，一般是按件定罪，发现案犯诈骗成功一起判刑6年；如果承认诈骗事实，可获减刑一半也就是判刑3年；如果有案犯诈骗成功几十起，计算结果是判100多年刑罚，但按法律规定最高也只判刑20年；对于诈骗未成功的嫌疑人，不会判刑。

　　□供述

　　做成一单可拿3%提成

　　36岁的泰国籍嫌疑人里奇未婚，在泰国一直靠打工谋生，由于只有高中学历，找不到薪水很高的工作。今年5月，一名以前的同事介绍他来到中国，告诉他只要每天接听电话，每月薪水12000泰铢，比在国内大概多四五千泰铢，而且还有提成。里奇“欣然”接受了这份“工作”。两名台湾人老板培训他们打电话的内容。6个人分为4条线路，1号线同伙冒充银行职员，告诉被害人“账户信息被盗”，然后将线路转到假冒警察的2号线和3号线，由假警察“查询”后，确认被害人账户被盗，并吓唬被害人“账户涉及贩毒等违法事件”。第四条线路负责指挥被害人将钱转到假警察指定的“安全账户”。随后，钱被诈骗同伙迅速取走。

　　里奇说，他和几个同伙每天打50至60个电话，一般只有一两个能成功，成功一起能得到3%的提成。到案发时，他一共拿到了四五万元泰铢的报酬。

　　里奇说，来之前他并不知道电信诈骗这回事，干了之后才知道犯法，但也不知道后果这么严重。他也想过离开，但是自己不会中文，护照也被老板没收，就想做满两个月就走，没想到刚来一个月就被抓了，现在觉得很后悔。

　　22岁的素潘差雅是一个3岁男孩的母亲，原本在泰国的工作每月包括提成可拿到15000泰铢，但有时拿不到提成。今年5月，在一个网上认识、教她中文的朋友的诱说下，她扔下孩子来到中国。她称自己平时主要负责做饭，在同伙人手不够的时候才帮忙打电话，即便这样她也挣了三四万泰铢。

　　■链接

　　协作机制见成效 泰国诈骗案减少

　　泰国中央警署经侦局副局长王金贵说，此前他们曾在泰国查到一些中国人跨境诈骗中国人的案件，现在也查到泰国人在中国跨境诈骗本国人，这已经是第三起，但是整体趋势是案件数量在减少。根据泰国中央银行的报告显示，现在泰国的跨国诈骗报案率已经比去年同期减少了50%。取得这样的成功，归功于中泰双方的合作。

　　公安部有关负责人说，近年来，中泰两国警方一直保持着良好的双边执法合作关系，先后联合侦办了多起侵害两国人民利益的跨国案件，双方警务合作的深度和广度都在进一步拓展。目前，国际警务执法合作已经成为一项常态化的工作，公安部将总结侦办跨国跨境案件的成功经验，大力加强与有关国家和地区在信息交流、联合执法、协作办案等方面的合作，全面提升打击跨国跨境犯罪的能力和水平。