广西捣毁一特大跨国地下钱庄 批捕11名嫌疑犯

    新华网南宁8月9日电（记者刘晓莉）记者从广西壮族自治区公安厅获悉，日前，广西防城港市公安局成功破获一起公安部督办的特大跨国地下钱庄案件，摧毁了以阮志忠和阮氏钗为首的境内外人员相互勾结为境内外客户进行非法资金转付业务的特大地下钱庄。据查，不到5年的时间，该团伙非法汇兑资金金额高达100多亿人民币。目前，涉案的11名境内外的犯罪嫌疑人，已被防城港市人民检察院批准逮捕。

    2008年8月

    警方经过长达8个多月的艰苦缜密侦查，掌握了阮志忠等人非法经营地下钱庄的涉案账户、非法交易流程、经营网络和活动规律等基本情况。2009年5月18日，在公安部经侦局、区公安厅经侦总队的指挥协调下，防城港市公安局出动200名民警，分12个抓捕组奔赴7个点执行抓捕任务。区公安厅经侦总队在同一时间协调外省经侦部门和有关银行分别在南宁、广东、福建冻结涉案账户资金。这一行动，抓获阮志忠、阮氏钗等境内外涉案人员15名，冻结区内外涉案账户327个、冻结涉案资金4750万元。现场缴获现金68万元人民币，扣押车辆2辆、电脑6台、银行存折70余本、银行卡590余张及其他涉案物品一批，彻底捣毁了这一长期盘踞在中越边境一带进行非法资金汇兑的特大地下钱庄。

    经审讯，阮志忠等涉案犯罪嫌疑人对非法经营地下钱庄的犯罪事实供认不讳。警方根据查获的汇兑凭证，发现该团伙的转账数额十分惊人：2007年底至2009年5月16日，越南籍嫌疑人团氏恒通过阮志忠等人，支付给客户汇款120笔，金额共417万多元。目前，警方已经查实阮志忠、阮氏钗犯罪团伙进行非法汇兑资金金额高达100多亿元人民币。