国风药业召开2008年度股东大会通知公告
国风药业召开2008年度股东大会通知公告 青岛国风药业股份有限公司决定于2009年6月1日召开公司2008年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间：2009年6月1日(星期一)下午13：00。 3、会议地点：青岛北海宾馆二号楼二楼会议中心（青岛市市南区香港中路7号）
1、审议《关于修改股份公司章程的议案》。 2、审议《关于公司董事会议事规则的修正提案》。 3、审议《公司2007年度-2008年度董事会工作报告》。 4、审议《公司2007年度-2008年度监事会工作报告》。 5、审议《公司2007年度财务决算报告》。 6、审议《公司2008年度财务决算报告》。 7、审议《关于会计差错更正对年初未分配利润追溯调整说明的议案》。 8、审议《公司2007年度利润分配方案》。 9、审议《公司2008年度利润分配方案》。 10、审议《公司2009年度财务预算报告》。 三、会议出席对象 1、 截止2009年5月14日（星期四）下午16：00止在青岛市股份制企业股权托管中心登记在册的本公司股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席会议合参加表决，该代理人不必是本公司股东。 2、 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员。 四、登记方法 1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。 2、登记时间： 2009年5月15日 上午9：00－11：00 下午13：30－16：00 3、登记地点 青岛市市南区延安三路101号传达室 4、如无法在本公司指定登记地点登记的股东，须以传真方式登记，将相关内容（身份证复印件、股权证、联系电话）于2009年5月15日上午9点至下午4点以传真方式送达本公司。传真：0532－86058999 五、其他事项 1、与会者食宿及交通费自理。 2、会议联系人：汪民 赵江平 电话：0532－86058800 86058811 传真：0532－86058999 特此公告！ 青岛国风药业股份有限公司董事会 2009年4月29日 附件：股东授权委托书（复印件有效） 授权委托书 兹委托 先生/女士出席青岛国风药业股份有限公司2008年度股东大会，并代表本人行使对会议议案的表决权。 委托人： 法定代表人： 受托人： 受托人身份证号： 受托人持有股份： 受托日期：2009年 月 日 |
