涉案金额5000余万元！李沧警方打掉一洗钱团伙

大众网·海报新闻记者 毛道光 通讯员 王洪亮 青岛报道

为严厉打击电信网络新型违法犯罪，遏制电信网络诈骗犯罪高发态势，李沧公安分局聚焦打击防范电信诈骗，积极开展“全民反诈”宣传的同时，紧紧围绕电信网络诈骗上下游黑灰产业链条，出重拳、下重手，全力打击涉电信网络诈骗违法犯罪，坚决切断电诈违法犯罪链条。近期，在市局刑警支队的指导下，李沧公安分局反诈中心会同兴华路派出所根据案件线索梳理，成功打掉一个为境外诈骗组织洗钱的犯罪团伙，斩断电信网络诈骗犯罪链条，切实守护了人民群众的钱袋子。

2月中旬，兴华路派出所在对案件线索梳理时发现，辖区居民李某名下银行卡流水异常，9张银行卡先后被警方冻结，有为诈骗团伙洗钱的嫌疑，遂对其进行询问调查。迫于公安机关的审查压力，李某供述其自2021年12月以来为境外诈骗团伙接受并转移涉案资金400余万元的事实。

掌握李某线索后，为进一步深挖余罪，扩大战果，李沧警方抽调精干力量成立专案组，多警种合成作战，全链条打击电诈犯罪。专案组成员对李某进一步审讯，并对涉案资金进行详细梳理，经过缜密侦查后，一个盘踞青岛一年有余，由境外“老板”遥控指挥，于某为青岛地区负责人，李某为骨干，发展下线十余人的为诈骗分子洗钱的犯罪团伙浮出水面。

查清团伙架构和成员身份后，专案组精心制定抓捕计划。由于团伙成员遍布市南、市北、李沧、胶州、平度，人员较为分散，且相互联系密切，贸然出手很容易打草惊蛇，即使成功抓捕一两个团伙成员，其他人闻讯也会逃离，给案件侦破带来不利。为确保抓捕嫌疑人万无一失，专案组民警多次实地排查，详细掌握团伙成员确切位置、活动规律，为成功实施抓捕做好了充足准备。

3月下旬，抓捕时机已成熟，专案组兵分多路，组织实施抓捕。待所有团伙成员进入警方视线后，专案组多点发力，集中收网，将团伙成员悉数抓获。

审讯期间，针对嫌疑人到案后集体对抗审查的实际情况，专案组充分研判每一位团伙成员的心理特点，对每名嫌疑人的具体情况制定不同的审讯方案，动之以情、晓之以理，各个击破层层推进，逐一突破团伙成员的心理防线，查清了该团伙的犯罪事实。

据团伙负责人于某供述，其自幼家庭殷实，毕业后因叛逆拒绝父亲帮忙找工作，独自一人在外打零工。期间在网络上结识境外“老板”，在得知给“老板”洗钱可以赚提成后，虽然知道这涉嫌违法犯罪，但当时正缺钱花的于某，在金钱的诱惑下还是铤而走险。随后，于某在自己为诈骗组织洗钱的同时，拉拢培训好友李某、王某成为骨干，发展下线，形成人数达到20余人的洗钱团伙。截至目前，该团伙已被查实涉案流水达5000余万元。当于某戴上冰冷的手铐时，内心无比懊悔，悔恨当初太过于叛逆，没有听从父亲的建议找一份踏实稳定的工作;也悔恨自己没有经受住诱惑铤而走险，在犯罪的泥潭里越陷越深。

目前，团伙成员于某、李某等10人均被李沧警方依法采取刑事强制措施,王某等11名团伙成员被另案处理。至此，这个盘踞青岛一年有余，为境外电诈团伙洗钱“跑分”的犯罪团伙被李沧警方一举打掉。