“雷霆11号”行动打掉藏身居民楼的电信诈骗洗钱窝点 涉案2000万

青岛新闻网3月12日讯（记者 陈志伟 通讯员 王斌）近期，在全市严打整治“雷霆11号”集中行动中，市北公安在严打电信诈骗战线深挖线索，全力攻坚，破获了一批案件，抓获多名犯罪嫌疑人，切实保护了人民群众财产安全。3月3日，分局反诈中心牵头水清沟派出所、台东派出所，根据线索在李沧区金水路某小区打掉一个为电信诈骗集团“洗钱”的窝点，抓获5名涉嫌帮信罪嫌疑人，查获涉案手机40余部，银行卡110余张，涉案金额2000余万，为“雷霆”行动又添战果。

2021年3月3日14时许，市北分局反电信诈骗中心在梳理电信诈骗案件线索时，发现一张涉案银行卡的户主是我市某学院的在校学生，于是办案民警迅速找到这名学生进行查证。经询问，原来有人在这所学院内张贴“招聘广告”，称公司为“大学生创业孵化器”，可面试就职，薪酬丰厚。当学生前往面试时，“公司”负责人要求学生以自己的身份证开多张银行卡并办理网上银行，然后将银行卡、U盾等交给负责人，负责人安排学生在李沧区一居民区的民宅内通过手机进行转账，美其名曰“资金周转公司”。反诈中心民警会同水清沟派出所、台东派出所经过全面摸排调查确定：其实，该“公司”就是一个专门为电信诈骗团伙“洗钱”、从事帮助网络信息犯罪活动的黑窝点。

市北警方迅速行动，于当日18时许组织警力在李沧区金水路附近一居民住宅内将4名正在进行“洗钱”转账的男子当场抓获。经现场突击审查获悉：其中一名男子倪某某（男，32岁，江苏淮安人）为团伙主犯之一，2021年1月份，该伙同另一主犯张某波（男，30余岁，东北人，在逃）在李沧区金水路附近租了一处民宅，在此处购买电脑，手机等设备，并召集张某辰（男，22岁，江苏淮安人）、张某峰（男，30岁，吉林桦甸人）、徐某某（男，20岁，河南漯河人）等人以“创业孵化器”为名、以高薪为诱饵招募准备踏上社会实习的大学生，并利用大学生身份证开办银行卡，并用这些银行卡帮助电信诈骗犯罪嫌疑人进行银行转账，张某辰、张某峰、徐某某3人在现场同时被抓获，现场查获犯罪工具笔记本电脑4部，手机40余部，银行卡110余张。

突审中，民警获取重要信息：在该小区另一栋楼的1楼还有一个民宅为该团伙窝点，有一名“厨师”范某某（男，36岁，山东烟台人）居住其内，平时负责团伙饮食，也从事“洗钱”转账犯罪活动。民警乘胜追击，赶到另一窝点将范某某当场抓获。范某某供述：该自2021年2月开始在团伙担任“厨师”，为上述犯罪嫌疑人提供饮食服务，同时该见到从事帮信犯罪活动“来钱很快”，于是自己也办理了银行卡用于帮助电信诈骗团伙转账“洗钱”。

经查，至被抓获时，短短一个多月时间内，该团伙帮助电信诈骗团伙转账“洗钱”数额高达2000余万元。目前该团伙被抓获的5名嫌疑人因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪已被依法刑事拘留，此案正在进一步侦办中。