法律服务所主任被控诈骗8000万 曾许诺收钱捞人

潘某案庭审网上直播视频

潘某曾获得多项荣誉 （均为网络截图）

在南京热河南路上，曾经有一家南京天平法律服务所。这个所的主任潘某，曾是基层法律服务工作领域的“风云人物”，自称办理过超2000起案件。这个并不是律师的基层法律工作者，却因为涉嫌诈骗8000余万被批捕，案件于近日开庭审理。那么潘某是如何走到今天这一步的，现代快报记者就此进行了调查。

开大奔住豪宅，法律服务所主任涉诈骗被抓

潘某是江西人，今年45岁。据了解，1998年左右，潘某就开始从事法律服务行业，最早是在原下关区某街道法律服务所工作。

后潘某离开街道法律服务所，重新创业。他接手了南京市鼓楼区天平法律服务所，服务所原来的办公地点在定淮门大街，距离鼓楼区法院、检察院不远，2017年左右，搬迁到热河南路。

2018年，潘某准备再次搬到一家高档写字楼，结果大批债主接连报案。当年7月18日，潘某被公安机关带走调查，很快就被刑拘。一个开大奔、住豪宅、风光无限的法律界人士，突然镣铐加身。

潘某被抓后，很多人才发现，潘某可能一直是表面光鲜。据了解，南京市鼓楼区检察院指控其诈骗数十人共计八千多万。随着潘某被抓，天平法律服务所不久被关停。

已倾家荡产，手里拿着4036万的欠条

潘某涉嫌诈骗主要分两块，一块是编造理由巨额借款。按照公诉人说法，这一块有10多位报案人，他们基本都提到一点，潘某多次以自己当事人需要向法院缴纳财产保全保证金为由，向他们大肆借钱。

潘某的理由是自己办成案子，而借钱的人不仅可以拿到利息，本金也是有保障的，因为钱都在法院那里。

王某是受损最大的报案人之一。他告诉现代快报记者，自己1997年从老家湖北来南京打拼。他和潘某是在打官司时认识的，当时他就是找的潘某代理，官司也赢了。一来二去，两人就成了朋友。

他说，当时潘某给人的感觉就是很有能量。那时王某一直做建材生意，2014年，南京三桥附近一处码头搬迁，他获得了几百万补偿。手上有钱了，他一时又不知道投在哪里，潘某就告诉他，鼓楼法院有财产保全的业务可以做。“他说当事人可以胜诉的，只是需要保全对方财产，法院要先收保证金，官司结束就会退还。”

“当时我看他很诚恳，就先给了50万，利息照付。时间一长，我就相信他了。”王某告诉现代快报记者，因为后来不断给潘某提供资金，自己把在湖北老家的一套房子卖了，南京的两套住房全部抵押贷款，这些钱都给了潘某。按照王某的说法，“当时我们比亲兄弟还好。”

2018年，潘某资金链断裂。王某把在南京的一套房子卖了300多万还债，老家另外两套房子也卖掉。南京剩下的最后一套住房也抵给债主，对方让他一家临时借住。按照王某计算，他借了2000多万给潘某，他的亲戚朋友通过他本人借了1000多万，大部分都是本金。整个这几年，潘某给了王某四五百万的利息，王某手中的欠条，包括一部分利息转本金的，共有4036万。“真是搞得倾家荡产！”

据王某称，潘某为了取信于他，曾给了他六张盖有“南京市鼓楼区人民法院案件往来款专用章”的案款收据，总额是2700万，以证明自己有这么多钱很快可以拿出来。但是据庭审记录，这些收据后来经公安部门核查，跟鼓楼法院的公章不同。

巨额借款去哪儿了？主要用于还债

2019年11月4日，潘某涉嫌诈骗案在鼓楼区人民法院公开审理，法院庭审直播网也进行了直播。

在庭审中，潘某承认，借款最长的有十五年，一般都是在三四年。借的基本都是同事、朋友。潘某称，由于大家对他很信任，基本不问资金用途就借了，“我一个电话，钱就打过来。”

10多位债主几乎都在报案时提到一点，潘某是以法院收取保全保证金为由借款，潘某说，报案人是受到了侦查人员诱导。

据潘某称，在案发之前，他账面上外债有1个多亿。但是，有些借贷的利息高于法律允许的范围，这样的借贷他是要重算本金的。自己当初为了维护良好的个人信誉，借了一些高利贷。借钱还钱，导致自己债台高筑。

此外，潘某称，2018年上半年时，自己资金紧张，有4笔大的款项推迟进账。这其中有亲戚朋友答应借他的几千万，有案件的收入。他称，自己光是法律服务的正常收入，“一年可以达到一千万元”。

一个疑问是，收入如此高，窟窿如此大，这些年，潘某借的钱到底去哪儿了？庭审中，法官也多次对此追问。潘某的答复是，自己借来的钱有些是拿去还债了，有些是为了扩大法律服务所经营，有些是用于个人交际，其中光是交际，他一年要花掉100万元。

以办案为名骗取高额费用

针对潘某的另一块指控，是收取委托人高额的费用，却没有用来办案。其中还涉及好几起刑案。

按照目前的相关法律法规，法律服务工作者不是正式的律师，不需要通过司法考试，法律服务工作者可以代理民事案件，但一般不代理刑事案件。而从公诉人当庭宣读的材料中，潘某在好几起刑事案件中都涉嫌收取高额费用。

潘某曾经的委托人共有10多人指控其涉嫌11笔诈骗事实，称潘某借办案骗取巨额钱财，而且经常捏造理由收钱。

受害人肖某称，2017年他的一个案子败诉，潘说可以胜诉，要10万元去找人。到了第二年4月，潘说还要20万打点关系，称5月份就可以搞定，后来又说法官需要钱。肖某疑惑，到法院一问，案子早结了，于是报案。

李某称，2018年4月，因为被别的企业拖欠300余万元，便与潘某订立委托代理合同，支付10万元代理费。几天后，潘某又让其转40万保全费。过了没几天，李某想增加标的至两千多万，潘某让李某再转200万。后面又转了54万。李某共计给了304万。

后来中间介绍人说潘某可能出问题了，李某打电话，潘某不接。到法院一问，案子还没立！

受害人高某反映，丈夫和儿子在扬州因涉嫌刑事犯罪被拘留，找到潘某，潘某分多次共要了206万，理由先是到公安厅找人，随后又称刑事转民事，最后儿子一个月后因为证据不足被放出来，丈夫判一缓一。他们发现潘某在骗人。经多次索要，潘某退还95万元。潘某还说106万元是人情，100万元是取保保证金等。后来高某家人报警。

董某、林某称，2018年1月22日，林某的亲戚被刑拘后找到潘某，潘某提出要办成无罪，需80万打通关系。不久，检察院立案，他们发现放人是不可能的了。董某作为介绍人，觉得害了朋友，就自己垫还了林某的钱。董某跟潘某交涉。后证实，这件案子的嫌疑人因侵犯公民个人信息、强奸罪等被判无期徒刑！

否认所有指控，声称都是正当合法

在法庭上，戴着手铐脚镣的潘某出庭，身后隔着一道玻璃防护门，几乎都是受害人在旁听。

潘某表现镇定，据一名报案人称，当天潘某的头发一丝不乱。

“所有公诉人提到的，都是正当的民事法律关系。”潘某称自己没有非法占有他人钱财的目的。

潘某还提出两种解决方案设想：一是请求办理取保候审，保证3到6个月内还清全部债务，再由法院决定判他是否有罪，以实现法律效果与社会效果的统一。

第二种，请求法院建议检察院撤诉，他依然保证3到6个月还清欠款，如未实现承诺，债主可以到法院民事起诉或以侵占罪刑事自诉。

据潘某称，肖某的30万用于归还他人欠款，高某的钱部分偿还债务，部分用于服务所开支。李某的钱也没用于案件，拿来还债了。至于董某、林某的钱，潘某称，钱是自己请董某代还的。收的钱一部分是想请专家搞论证会，后来案子大了就没搞。

潘某还表示，10多项指控中，大多收取的是风险代理费。有些不能办理的，转为欠款，也跟对方签订了还款协议，只是还没来得及还款，自己就被刑拘了。

委托人直接打款到个人账户，他说是暂时的

在庭审中，潘某也承认了一些被指控的事实，比如委托人的打款，一般都直接打到他个人账户上。但被问及是否涉嫌偷漏税时，他称，只是暂时打到个人卡上，等案子结束，该退的费用退掉，最终还是要入服务所的账的。

至于潘某为何被指在多起代理案件中，收了钱却没有办事，潘某的辩护律师称，这应该是潘某办了很多案，只有这几件没有办。按照潘某自己的说法，从事法律工作十多年，他办案超过2000件。

而且，据了解，潘某的法律服务所曾经常年有三四位律师在办公，潘某接到的刑案，交给律师去办理。潘某的说法是，自己相当于是中介，“可以和委托人协商，去代理张罗聘请律师等事宜。”

虽然很多份证词都指向一点——潘某总是向委托人称要找关系，并进而索要高额费用，但是当法官问及这一点时，潘某逐一予以否定，他说，报案人的这些说法是被侦查人员诱导的。

就潘某案相关情况，现代快报记者前后联系了南京市鼓楼区法院和鼓楼区检察院。检察院方面未透露具体案情，法院方面称，此案正在该院审理中，最终的事实以法院判决为准。