青岛新闻客户端

有责任的媒体

立即打开

假投资真诈骗:这个平台被青岛警察“团灭”

2019-11-01 15:28    青岛晚报/掌上青岛/青网

本报10月31日讯 去年7月,李沧区的兄妹俩发现,他们在一处网络平台投资买卖恒生指数股票时,被诈骗了80多万元。接到报警后,青岛市公安局、李沧分局相关部门和派出所民警组成专案组,在一年多时间内,10多次奔赴深圳、广州、上海、乌鲁木齐等地,破获了这起诈骗案。

2018年7月2日,李沧公安分局兴华路派出所接到市民霍先生和妹妹报案称,两人从5月到7月间,在“XX国际”平台官网买卖恒生指数股票,但一直投入大,返回少。发觉上当受骗时,两人已投入80多万元。

案情上报后。青岛市公安局、李沧分局相关部门和派出所民警组成专案组调查。民警发现,这是一起典型的资金盘诈骗案,犯罪嫌疑人将急于赚钱的受害人吸引到平台当中,随货采取网络直播引诱,小额投入多回报等手段,逐渐让受害人不能自拔。

案情明了后,9月16日,专案组民警赶到深圳,却发现“XX国际”已经关门解散。专案组找到深圳龙岗警方,得知他们之前打掉了一个团伙:这个团伙以科技研发为名,实际上提供诈骗平台牟利,龙岗警方共抓获400多名犯罪嫌疑人。这家公司,就是“XX国际”的上游公司。民警判断,“XX国际”团伙中的犯罪嫌疑人已经闻风而逃。

专案组多次与龙岗警方沟通,并对落网团伙中的许某等人做了提审,锁定了“XX国际”主要负责人刘某的行踪。10月25日下午,民警将刘某抓获,刘某对利用电信平台诈骗的事实供认不讳,并供出了许某和王某的落脚点,两天,许某和王某到案。

“XX国际”三名主犯落网后,民警发现,要想实现全案全破,这只是万里长征第一步:这个公司涉案账户数千个,要逐一梳理;主犯落网后,势必惊吓到其他同案人员,也必将给抓捕工作带来很大困难。民警没有气馁,继续追查,2018年11月13日,专案组再次南下深圳,发现在“XX国际”的账目流程上,户主靳某的账户资金猛涨,且持续时间长。民警判断,靳某很有可能是另一重要成员。2019年1月2日,靳某在广州被抓获。

2019年2月至10月,犯罪嫌疑人李某、陆某、叶某等人陆续在深圳、广州、上海等地落网。10月31日上午11时许,就在记者在李沧公安兴华路派出所采访专案组时,从千里之外的深圳再次传来捷报:最后一名犯罪嫌疑人梁某在深圳落网。至此,这起诈骗专案实现全案全破,涉案的12名主要犯罪嫌疑人无一漏网,冻结涉案金额3000多万元。目前,案件正在进一步侦办中。

最新评论

打开青岛新闻APP,查看更多评论

精彩推荐

独家对话黄海主席:让青岛足球大旗在中超飘扬!

2019-10-31    青岛新闻网

“香槟金“为主色调 胶东机场装修实景抢先看

2019-11-01    青岛新闻网

青岛国际机场集团原党委书记董事长焦永泉接受调查

2019-11-01    青岛新闻网

父亲在医院检查当天心梗去世 讨个说法全是敷衍

2019-11-01    青青岛社区

山东“新高考”模拟考试来了!所有考生全部参加

2019-11-01    山东教育发布

重磅!灵山岛省级自然保护区总体规划获批复

2019-11-01    青岛新闻网

那个死在集装箱的26岁越南少女,她经历的绝望你想象不到

2019-11-01    非鱼大叔

建议公厕改回之前的蹲便 坐便器很脏很不方便

2019-11-01    青青岛社区

市北警方捣毁两处涉黄窝点 年龄最大卖淫女56岁

2019-11-01    青岛新闻网

青岛财政局:胶州湾隧道降费是大势所趋 正在论证

2019-11-01    白沙河畔

查看更多